Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

NUEVOSUR S.A 2020-04-01 T-15:23

N

K Nuevosur

HECHO ESENCIAL

NUEVOSUR S.A.

Registro de Valores N* 752

Talca, 1 de abril de 2020

Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero

Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1%
SANTIAGO

De mi consideración:

Por medio de la presente, informo a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas
de Nuevosur S.A., en adelante “NUEVOSUR”, celebrada el día 30 de marzo último, se trataron las
materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobo, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2019;

2. Se acordo distribuir el 100% de la utilidad del ejercicio 2019 que ascendió a $ 11.845.509.506.- y,
por ende, pagar un dividendo definitivo de $ 4.030.509.506,=. Este dividendo se suma al dividendo
provisorio por un total de $7.815.000.000,= distribuido en diciembre de 2019, con cargo a las
utilidades de dicho ejercicio.

El pago del dividendo se hará a contar del 27 de abril próximo, a los accionistas inscritos en el
registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.

Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio para el
ejercicio 2020;

NUEVOSUR S.A. Monte Baeza S/N”, Casilla de correos 687, Talca, Chile Teléfono: 71 220 4127

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3. Se efectuó la renovación del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de tres
años, resultando elegidos como Directora y Directores:

o María Paz Errázuriz Domínguez

o Cristián Cortés Póo

o José Tomás Errázuriz Dominguez
o Juan Eduardo Errázuriz Dominguez

Juan Andrés Salas Streeter

4. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2020;

5. Para el ejercicio 2020 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa
auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR
Clasificadora de Riesgo;

6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2019, y

7. Se designó al diario “El Centro” para las publicaciones de carácter societario.

Copia íntegra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta serán
remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.

Les saluda atentamente,

Juan Pablo González Tobar
Gerente General AAA

NUEVOSUR S.A. Monte Baeza S/N”, Casilla de correos 687, Talca, Chile Teléfono: 71 220 4127

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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5640954eff2f7534d95d3bdf72b45631VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRVUlZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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