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NUEVOSUR S.A 2019-04-26 T-17:10

N

K Nuevosur

HECHO ESENCIAL

NUEVOSUR S.A.

Registro de Valores N* 752

Talca, 26 de abril de 2019

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero

Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 19
SANTIAGO

Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.

De mi consideración:

Por medio de la presente, informo a usted que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante “NUEVOSUR”, celebrada con esta fecha, se trataron
las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2018;

2. De la utilidad del ejercicio 2018 que ascendió a $ 12.371.990.639.-, se acordó distribuir el
100% y por ende distribuir un dividendo definitivo de $ 3.708.880.856,=. Este dividendo se
suma al dividendo provisorio por un total de $ 8.462.324.906,= distribuido en diciembre

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último, con cargo a las utilidades del ejercicio 2018.

El pago del dividendo se hará a contar del 29 de mayo próximo, a los accionistas inscritos
en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.

Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio
para el ejercicio 2019;

3. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2019;

4. Para el ejercicio 2019 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como
empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de
Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;

5. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2018, y

6. Se designó al diario “El Centro” para las publicaciones de carácter societario.

Copia integra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta
serán remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.

Le saluda atentamente,

Julio Santiváñez Nogales
Gerente General

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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1983d3ee35b2af13728727ef2f8a51bfVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcE5NRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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