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NUEVOSUR S.A 2018-04-27 T-20:54

N

K Nuevosur

HECHO ESENCIAL

NUEVOSUR S.A.

Registro de Valores N* 752

Talca, 27 de abril de 2018

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero

Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 19
SANTIAGO

Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.

De mi consideración:

Por medio de la presente, informo a usted que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante “NUuEvOSUR”, celebrada ayer 26 de abril, se trataron
las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2017;

2. De la utilidad del ejercicio 2017 que ascendió a $ 12.162.890.800.-, se acordó distribuir el
100% y por ende distribuir un dividendo definitivo de $ 9.162.890.800,=. Este dividendo
se suma al dividendo provisorio por un total de $ 3.000.000.000,= distribuido en diciembre

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último, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017.

El pago del dividendo se hará a contar del 30 de mayo próximo, a los accionistas inscritos
en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.

Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio
para el ejercicio 2018;

3. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2018;

4. Para el ejercicio 2018 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como
empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de
Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;

5. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2017, y

6. Se designó al diario “El Centro” para las publicaciones de carácter societario.

Copia integra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta
serán remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.

Le saluda atentamente,

Julio Santiváñez Nogales
Gerente General

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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=33be39f318b5cd49fbd7c6b0c2240fc8VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUkZNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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