K Nuevosur
HECHO ESENCIAL
NUEVOSUR S.A., Registro de Valores N* 752
Talca, 30 de marzo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 144.9, piso 1%
SANTIAGO
Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante “NUEVOSUR”, celebrada el día 29 del presente, se trataron
las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:
1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2016;
2. De la utilidad del ejercicio 2016 que ascendió a $ 9.472.131.204.-, se acordó distribuir el 89,4% y
por ende distribuir un dividendo adicional de $ 3.000.000.000,=. Este dividendo se suma al
dividendo provisorio por un total de $ 5.475.667.116,= distribuido en diciembre último, con cargo
a las utilidades del ejercicio 2016.
El pago del dividendo se hará a contar del 30 de marzo de 2017, a los accionistas inscritos en el
registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio para el
ejercicio 2017;
3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de tres
años, resultando elegidos como Directores:
o María Paz Errázuriz Domínguez
o Cristián Cortés Póo
NUEVOSUR S.A. Monte Baeza S/N”, Casilla de correos 687, Talca, Chile Teléfono: (71) 220 4100.
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o José Tomás Errázuriz Dominguez
o Juan Eduardo Errázuriz Dominguez
o Juan Andrés Salas Streeter
4. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2017;
5. Para el ejercicio 2017 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa
auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR
Clasificadora de Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2016, y
7. Se designó al diario “El Centro” para las publicaciones de carácter societario.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta, constarán en el Acta respectiva,
la que será enviada oportunamente.
Le saluda atentamente,
Julio Santiváñez Nogales
Gerente General
NUEVOSUR S.A. Monte Baeza S/N”, Casilla de correos 687, Talca, Chile Teléfono: (71) 220 4100.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d0d752e00821cba2af180e380cb365c9VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRsUnJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
