AAA
K Nuevosur
HECHO ESENCIAL
NUEVOSUR S.A., Registro de Valores N* 752
Talca, 29 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1%
SANTIAGO
Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.
Cambios en la Administración.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante “NUEVOSUR”, celebrada con esta fecha, se trataron las
materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:
1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2014;
2. Dela utilidad del ejercicio 2014 que ascendió a $ 8.731.100.041.-, se acordó distribuir el y6% y
por ende distribuir un dividendo adicional de $ 4.043.694.430.-. Este dividendo se suma al
dividendo provisorio por un total de $ 4.359.681.919.- distribuido en noviembre último, con
cargo a las utilidades del ejercicio 2014.
El pago del dividendo se hará a contar del 20 de mayo próximo, a los accionistas inscritos en
el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio para
el ejercicio 2015;
3. Seefectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de tres
años, resultando elegidos como Directores:
o María Paz Errázuriz Dominguez
o Cristián Cortés Póo
o José Tomás Errázuriz Dominguez
o Juan Eduardo Errázuriz Domínguez
o Juan Andrés Salas Streeter
NUEVOSUR S.A. Monte Baeza S/N, Casilla de correos 687, Talca, Chile www.nuevosur.cl
AAA
K Nuevosur
5. Para el ejercicio 2015 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa
4. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2015;
auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR
Clasificadora de Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2014, y
7. Se designó al diario “El Centro” para las publicaciones de carácter societario.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta, constarán en el Acta
respectiva, la que será enviada oportunamente.
Asimismo, informo a Ud. que en sesión extraordinaria de Directorio
celebrada con esta misma fecha, se acordó reelegir como Presidente del Directorio al Sr. Juan
Andrés Salas Streeter y elegir como Vicepresidenta a la Srta. María Paz Errázuriz Dominguez.
Le saluda atentamente,
Julio Santiváñez Nogales
Gerente General
NUEVOSUR S.A. Monte Baeza S/N, Casilla de correos 687, Talca, Chile www.nuevosur.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8704cc2abcb1d3a5f08a9083faea516VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcE5OVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
