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HECHO ESENCIAL
NUEVOSUR S.A., Registro de Valores N* 752
Talca, 30 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 19
SANTIAGO
Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.
Cambios en la Administración.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en Junta Ordinaria de
Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante “NUEvOSUR”, celebrada con esta fecha, se
trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los
acuerdos siguientes:
1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del
2013;
2. Se acordó distribuir el 100% de la utilidad neta del ejercicio 2013, que ascendió a
$ 9.280.621.793.-, acordándose distribuir un dividendo adicional de $ 4.156.284.588.-.
Este dividendo se suma al dividendo provisorio distribuido en noviembre último por
un total de $ 5.124.337.205.- con cargo a las utilidades del ejercicio 2013.
El pago del dividendo se hará a contar del 22 de mayo próximo, a los accionistas
inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el
Directorio para el ejercicio 2014;
3. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2014;
NUEVOSUR S.A. Monte Baeza S/N, Casilla de correos 687, Talca, Chile www.nuevosur.cl
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4. Para el ejercicio 2014 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como
empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate
Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;
5. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2013, y
6. Se designó al diario “El Centro” para las publicaciones de carácter societario.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta, constarán en el Acta
respectiva, la que será enviada oportunamente.
Asimismo, informo a Ud. que en sesión extraordinaria de Directorio
celebrada con esta fecha, se acordó elegir como Vicepresidente del Directorio al Sr.
Arturo Errázuriz Domínguez, en atención a la renuncia a dicho cargo del Sr. Felipe
Errázuriz Dominguez, quien permanece como Director de la Sociedad.
Le saluda atentamente,
Julio Santivánez Nogales
Gerente General
NUEVOSUR S.A. Monte Baeza S/N, Casilla de correos 687, Talca, Chile www.nuevosur.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=30b12c6cbb2609531578100bf2ba99b6VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RtcG5ORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
