Nuevosur
NUEVOSUR S.A.
Monte Baeza s/n
HECHO ESENCIAL C os 687
1) 204 100
Fax: (72) 204 129
FonoClientes 600 33 11 000
Email: infoOnuevosur.cl
w vosur.cl
NUEVOSUR S.A., Registro de Valores N* 752
Talca, 2 de mayo de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N” 1449, piso 1”
SANTIAGO
REF: Acuerdos de Junta
Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en Junta
Ordinaria de Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante “NuEvosur”, celebrada el
día 29 de abril último, se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y
en especial se adoptaron los acuerdos siguientes:
1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre
del 2010;
2. Se acordó distribuir el 100% de la utilidad neta del ejercicio 2010, que
ascendió a $ 1.839.827.456,-.
Además, se acordó distribuir un dividendo eventual, con cargo a utilidades
retenidas, por la suma $ 3.600.000.000,-.
El pago de ambos dividendos se hará a contar del 25 de mayo del 2011, a los
accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la
fecha señalada. Se fijó como política de dividendos para el ejercicio 2011,
distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio;
3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un
período de tres años, resultando elegidos los señores:
Titulares Suplentes
Arturo Errázuriz Domínguez Giannina Veniu Vidal
Felipe José Errázuriz Domínguez Pamela Mardones Taladriz
Juan Eduardo Errázuriz Domínguez Juan José Bouchon Lyon
Arturo Poblete Castro Felipe Garcés Echeverría
Juan Andrés Salas Streeter Jorge Timmermann Medina
A)
K Nuevosur
NUEVOSUR S.A.
4. Se aprobó la remuneración anual del Directorio para el ejercicio 2011; Monte Baeza s/n
, . . o Casilla de corre
Para el ejercicio 2011 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, 1 204100
no: (71) 20: 0
como empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – IS 000
Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo; Email: infoOnuevosur.cl
www.nuevosur.cl
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio
2010, y
7. Se designó al diario “El Centro” para las publicaciones sociales.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta, constarán en
el Acta respectiva, la que será enviada oportunamente.
Le saluda atentamente,
Julio Santivánez Nogales
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=480f9f7b95c3e9de4ef3c449848f62f9VFdwQmVFMVVRVEZOUkVFelRWUnJlRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
