La Florida Jaime Andrés Bernales Larraín
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 14 de Febrero de 2022
reproducido en las siguientes páginas.
Repertorio Nro: 311 – 2022.-
La Florida, 14 de Febrero de 2022.-
Il AO NN NI] Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456816140 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123456816140.- Verifique validez en
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CUR Nro: F457-123456816140.-
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Firmado digitalmente por: JAIME ANDRES BERNALES LARRAIN
Fecha: 14.02.2022 12:42 Razón: Notario Titular
Ubicación: La Florida Pag: 1/1
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JAIME BERNAES Lal JAIME BERNALES LARRAÍN
NOTARIA
VICUÑA MACKENNA ORIENTE 7163 – TELEFONOS: 22 283 9455 – 22 283 9456 – SANTIAGO 2
E-MAIL: notarioQnotariajaimebernales.cl – ivasquezQOnotariajaimebernales.cl
REPERTORIO N” 311 – 2022. el
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
NUEVO CAPITAL CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS
S.A.
ES
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a catorce de febrero de
dos mil veintidós, ante mí, JAIME ANDRES BERNALES
LARRAIN, Abogado, Notario Público Titular, con oficio en Avenida
Vicuña Mackenna Oriente número siete mil ciento sesenta y tres,
comuna de La Florida, comparece: don JORGE ANDRÉS GARCÉS
VICUÑA, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad
número dieciséis millones doscientos diez mil ciento sesenta
guión nueve, domiciliado en Joaquín Montero tres mil, oficina
setecientos uno, comuna de Vitacura, Región Metropolitana,
mayor de edad, quien acredita su identidad, con la cédula citada,
ld y expone que: debidamente facultado, viene en reducir a escritura
pública la presente acta que es del siguiente tenor: “JUNTA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS NUEVO CAPITAL CORREDORES
Cel lo
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Verifique validez en DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.” En Santiago de Chile, a treinta
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y uno de enero de dos mil veintidós, siendo las once horas, en las
oficinas ubicadas en calle Reyes Lavalle tres mil ciento noventa y
cuatro, comuna de Las Condes, Santiago, se celebró la Junta
Ordinaria de Accionistas de la sociedad, la “Junta”. Presidió la Junta
don Rodrigo Lopez Musa, actuando como secretario el Gerente
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General de la sociedad don Rodrigo Pinilla Ascencio.
FORMALIDADES DE CONVOCATORIA. El presidente deja
constancia de las siguientes formalidades de convocatoria para la
realización de esta Junta. A) Que, de conformidad a lo señalado en
los estatutos sociales, y supletoriamente a lo preceptuado en el
artículo sesenta de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre
Sociedades Anónimas por haber concurrido la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto, puede celebrarse válidamente
la Junta de Accionistas, pese a no haber cumplido con las
formalidades requeridas para su citación. B) Que no se publicaron
los avisos de citación a la presente Junta, toda vez que se tenía la
certeza que concurrirían a ella la totalidad de las acciones emitidas
por la sociedad, lo que en la especie ha ocurrido. PARTICIPACION
EN _LA JUNTA. El presidente dejó constancia que, de conformidad a
la ley, han tenido derecho a participar en esta Junta los titulares de
acciones que se encontraban inscritas en el Registro de Accionistas
de la sociedad al momento de iniciarse la presente Junta. REGISTRO
DE ASISTENCIA. Se dejó constancia de que asistieron los siguientes
accionistas, debidamente representados, y que, de acuerdo con el
Registro de Accionistas de la sociedad, se encuentran señalados
como accionistas: A) Inversiones NC S.A., representada por don
Patricio Kelly Jara y don Rodrigo López Musa, por cuatrocientas ocho
millones de acciones. B) Sociedad de Inversiones El Trigal SpA,
representada por don Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio, por setenta y
dos millones de acciones. Total, de las acciones representadas,
cuatrocientas ochenta millones de acciones. CALIFICACION DE
PODERES. La calificación de poderes con los cuales aparecen
actuando los asistentes, ha sido efectuada inmediatamente antes de
la reunión y todos los asistentes han aprobado dichos poderes,
calificándolos de suficientes por encontrarse extendidos y otorgados
en conformidad a la Ley. INSTALACION DE LA JUNTA. El presidente
señaló que, conforme al quórum asistente, da por instalada la Junta
y abierta la sesión. FIRMA DEL ACTA. Se acuerda que el acta de la
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Ja Es Li JAIME BERNALES LARRAÍN
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VICUÑA MACKENNA ORIENTE 7163 – TELEFONOS: 22 283 9455 – 22 283 9456 – SANTIAGO
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presente junta sea firmada por todos los accionistas presentes y por
el presidente y el secretario. TABLA. El presidente da lectura a la
convocatoria a esta Junta de Accionistas, señalando que las materias
a tratar son las siguientes: A) Examen y aprobación de la situación
de la Sociedad, del Balance, Memoria, Estados de Resultados e
informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio
terminado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. B)
Pronunciamiento sobre el reparto de dividendos del ejercicio dos mil
veintiuno. C) Pronunciarse respecto de la remuneración de los
directores. D) Designar auditores externos para el ejercicio dos mil
veintidós. E) Pronunciarse respecto del diario para publicar los
avisos de citación a Juntas de Accionistas de la Sociedad. Hechas las
consideraciones anteriores, se declara instalada la Junta y abierta la
sesión. BALANCE EJERCICIO DOS MIL VEINTIUNO. La Junta
tomó conocimiento del balance y los estados financieros
correspondientes al ejercicio dos mil veinte y los aprobó por
unanimidad. Se dejó expresa constancia que, considerando (i) la
aprobación del balance general al treinta y uno de diciembre de dos
mil veintiuno, (ii) la capitalización de pleno derecho de la
revalorización del capital pagado que contempla el artículo diez de la
Ley de Sociedades Anónimas y (iii) la distribución del resultado del
ejercicio acordado, las cuentas del patrimonio han quedado con los
siguientes saldos:Capital Social cuatrocientos millones de pesos.
Resultados Acumulados: treinta millones quinientos cuarenta y tres
mil cuatrocientos cincuenta y un pesos.Dividendos provisorios:
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dieciocho millones quinientos cincuenta y nueve mil trescientos once
pesos. Resultado del ejercicio: sesenta y un millones novecientos
Certificado JA noventa y siete mil setecientos dos pesos. Total Patrimonio:
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Verifique validez en
http /www.fojas.cl quinientos cincuenta y tres millones novecientos cuarenta y un mil
ochocientos cuarenta y dos pesos. MEMORIA La Junta tomó
conocimiento de la memoria correspondiente al ejercicio dos mil
veintiuno y la aprobó por unanimidad. DIVIDENDOS En
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo setenta y ocho de la Ley
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número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, la
Junta acordó por unanimidad repartir un dividendo equivalente a la
totalidad de las utilidades acumuladas al treinta y uno de diciembre
de dos mil veintiuno, las que ascienden a la suma de noventa y dos
millones quinientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y tres pesos.
Atendido que las acciones emitidas por la Sociedad, suscritas y
pagadas a esta fecha, ascienden a cuatrocientas ochenta millones,
corresponde pagar un dividendo de cero coma uno nueve dos siete
nueve cuatro cero seis ocho siete cinco pesos por acción, el que se
deberá pagar en dinero efectivo. Por último, se acordó además, por
la junta, en forma unánime, que la distribución se realizará por el
gerente general de la Sociedad, en un plazo máximo de ciento veinte
días contados desde la fecha de la presente junta, mediante depósito
en la cuenta corriente de los accionistas. REMUNERACIÓN DEL
DIRECTORIO La Junta acordó por unanimidad que durante el
ejercicio dos mil veintidós el directorio no reciba remuneración por
su desempeño en el carácter de tal. AUDITORES EXTERNOS La
Junta acordó por unanimidad designar como auditores externos de
la sociedad a la empresa Mazars Auditores Consultores SpA.
PUBLICACIÓN DE AVISOS La Junta acordó por unanimidad que los
avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el diario
La Tercera, acuerdo éste que regirá mientras la Junta de Accionistas
no adopte otro en sentido contrario. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS
La Junta acuerda por unanimidad dar curso inmediato a los
acuerdos adoptados en la presente junta, tan pronto como el acta
que se levante de la misma se encuentre firmada por los asistentes
a ella y sin esperar su posterior aprobación. REDUCCIÓN A
ESCRITURA PÚBLICA La junta acordó por unanimidad facultar a
uno cualquiera de los señores Jorge Garcés Vicuña o Rodrigo Pinilla
Ascencio, para reducir a escritura pública el acta de esta Junta una
vez que se encuentre firmada. Se propone que el acta sea firmada
por todos los asistentes a la junta. No habiendo otras materias que
tratar, se pone término a la reunión siendo las doce horas. Hay
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firmas de don Rodrigo López Musa en representación de
inversiones NC S.A. como presidente; don Rodrigo Andrés Pinilla
Ascencio en representación de la Sociedad de Inversiones El
Trigal SpA como secretario; y don Patricio Kelly Jara en –
representación de Inversiones NC S.A. – Conforme con el libro de
actas. En comprobante y previa lectura firma el compgreciente
junto al Notario que autoriza.- Se da copia.- Doy Fe
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