Resumen corto:
Empresas La Polar S.A. (Inscripción 806) aprueba en su Junta del 28/04/2023 estados financieros 2022, designa auditoría a EY, y renueva directorio por 3 años con miembros independientes.
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HECHO ESENCIAL
EMPRESAS LA POLAR S.A.
N? DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES: 806
Santiago, 28 de abril de 2023
Señora.
Solange Berstein Jaúregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo OHiggins 1449
Santiago
De nuestra consideración:
Debidamente facultado por el directorio de Empresas La Polar S.A. (en adelante, la Sociedad o la Compañía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10? de la Ley N* 18.045, y el numeral 2.2 de la Sección IM de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente vengo en informar lo siguiente en carácter de hecho esencial:
1. El 28 de abril de 2023 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, citada al efecto (en adelante la JOA;
2. En la JOA se acordó:
a. Aprobar la memoria anual, el balance, los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la Compañía respecto del ejercicio 2022 y el informe de la empresa de auditoría externa al 31 de diciembre de 2022;
b. Designar como empresa de auditoría externa, para el ejercicio 2023, a la empresa EY Audit Limitada;
c. Designar como clasificadores de riesgo, para el ejercicio 2023, a las firmas International Credit Rating Compañía Clasificadora De Riesgo Limitada y Clasificadora De Riesgo Humphreys Limitada;
d. Elegir como miembros del Directorio de la Sociedad, por el período estatutario de 3 años, a los señores Leonidas Vial Echeverría, Manuel Vial Claro, Andrés Eyzaguirre Astaburuaga, Alfredo Alcaíno de Esteve, Anselmo Palma Pfótzer, Sergio Guzmán Lagos y Christian Blomstrom Bjuvman. Estos dos últimos señores fueron electos en la calidad de directores independientes;
e. Designar a Diario La Nación como diario para citaciones a juntas y otras publicaciones sociales.
f. Fijar la remuneración del directorio y de los miembros del Comité de Directores para el ejercicio 2023;
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Firmado digitalmente por Manuel José Severín Larraín Nombre de reconocimiento (DN): c=CL,
José Severín Larraín Fecha: 2023.04.28 19:01:26 -0400′ Versión de Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20143
Manuel Severin Larraín Gerente General Empresas La Polar S.A.
cc. Banco de Chile como Representante de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=84aadff77c07d70c0b934a7a8b10e66cVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRsUkplazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
