HECHO ESENCIAL
EMPRESAS LA POLAR S.A.
N° DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES: 806
Santiago, 27 de marzo de 2020
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
De nuestra consideración:
Debidamente facultado por el directorio de la sociedad Empresas La Polar S.A., (la “Sociedad”), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° y en el inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, y el numeral 2.2 de la Sección H de la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente cumplo con informar el siguiente hecho esencial respecto de la Sociedad:
Con fecha 26 de marzo de 2020, se celebró sesión de directorio de la Sociedad en la que se acordó citar a junta ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 30 de abril de 2020 a las 9:00 horas en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Santiago, ubicado en calle La Bolsa 64, piso 4, comuna Santiago, Región Metropolitana, para tratar las siguientes materias:
1. El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa, la aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la Sociedad respecto del ejercicio 2019;
2. Informar las remuneraciones y gastos del directorio y del Comité de Directores durante el período 2019;
3. Informar las remuneraciones de los directores de las sociedades filiales;
4. La elección del directorio para el periodo 2020-2023;
5. Fijar para el año 2020 la remuneración del directorio y del Comité de Directores de la Sociedad, y el presupuesto para el funcionamiento este último;
6. Determinar la política de dividendos de la Sociedad;
7. La designación de la empresa de auditoría externa y de las clasificadoras de riesgo de la Sociedad;
8. La designación del diario para citaciones a juntas, y otras publicaciones;
9. Informar acerca de las operaciones con partes relacionadas del artículo 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas; y
10. Tratar las demás materias de interés general que, de acuerdo con los estatutos, la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, correspondiera conocer a la junta ordinaria de accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Se adjunta membrete:
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Gerente General: Everin Larré
Dirección: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 830, Quilicura, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2390 2000
www.lapolar.cl
EC. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile como Representante de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8abcb70a43254ac48342023bd2d5e75dVFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRrUm5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
