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NUEVAPOLAR: EMPRESAS LA POLAR S.A. 2016-04-28 T-13:21

N

La Polar.

Santiago, 28 de abril de 2016

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Empresas La Polar S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 806

HECHO ESENCIAL

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N°
18.045, y conforme a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter
General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y encontrándome debidamente
facultado, comunicamos como hecho esencial que, con esta fecha, se llevó a cabo en el domicilio
social la junta ordinaria de accionistas de Empresas La Polar S.A., en la que se trataron y
acordaron, entre otras, las siguientes materias:

1.- Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras presentados
por la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2015.

2.- Se designaron como directores de la sociedad por el período estatutario de 3 años, a los
señores: Bernardo Fontaine, Manuel Cristóbal Hurtado, Manuel José Vial, Anselmo Palma,
Mario Gaete, Fernando Delfau y Gonzalo de la Carrera, este último, en calidad de director
independiente.

3.- Se estableció la remuneración del directorio, del comité de directores y el presupuesto de
gastos de éste último, y se informó la remuneración del Directorio de filiales.

4.- Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2016, a la firma
Deloitte Auditores y Consultores Limitada.

5.- Se designó a las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgos Limitada e ICR Compañía
Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadores de riesgo de la compañía para el
ejercicio del año 2016.

6.- Se designó al diario electrónico “La Nación.cl” para publicar los avisos de citación a junta.

7.- Se trataron otras materias de interés social, y se informó acerca de la política de
dividendos y las operaciones con partes relacionadas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Gerente General
Empresas La Polar S.A.

C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso

AN

www.lapolar.com

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6d3687622d511fe297b07b2b4d669e2dVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRsUkZORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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