La Polar.
Santiago, 24 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Empresas La Polar S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 806
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N°
18.045, y conforme a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter
General N° 30 de esa Superintendencia, comunicamos como hecho esencial que, con esta fecha
se llevó a cabo en el domicilio social la junta ordinaria de accionistas de Empresas La Polar S.A.,
en la que se trataron y acordaron, entre otras, las siguientes materias:
1.- Se aprobó la memoria, el balance y los estados y demostraciones financieras presentados
por la administración de la sociedad respecto del ejercicio 2014.
2.- Se designaron como directores de la sociedad por el período estatutario de 3 años, a los
señores: Jorge ld, Bernardo Fontaine, Pedro Pellegrini, Juan Enrique Vilajuana, Richard
Walter Urresti, Manuel Cristóbal Hurtado y Alberto Sobredo, éste último, en calidad de
director independiente.
3.- Se estableció la remuneración del directorio, del comité de directores y el presupuesto de
gastos de éste último, y se informó la remuneración del Directorio de filiales.
4.- Se designó, como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2015, a la firma
Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
5.- Se designó a las firmas Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada e ICR Compañía
Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadores de riesgo de la compañía para el
ejercicio del año 2015.
6.- Se designó al diario “La Nación.cl” para publicar los avisos de citación a junta.
7.- Se acordó facultar al directorio de la sociedad para efectos que, en el contexto del plan
estratégico y de desarrollo de la compañía, disponga las medidas necesarias para la
búsqueda de un socio estratégico o asociación (en cualquiera de sus formas), otorgándole amplias facultades para el cumplimiento de su encargo, entre las que se encuentran, la de proceder a la contratación de un banco de inversión y a la apertura de un data room, con antecedentes de la compañía para la evaluación de eventuales interesados.
8.- Se trataron otras materias de interés social, y se informó acerca de la política de
dividendos y las operaciones con partes relacionadas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
ino Mafríques Ossandón
Gerente General
Empresas La Polar S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaí
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e6f10fd391cb4521397706ea6157e20bVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRWUlJNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
