La Polar S.A.
Santiago, 29 de abril de 2010
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Empresas La Polar S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 806
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 y conforme a las normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, comunicamos, como hecho esencial, que con fecha 28 de Abril de 2010, a las 16:00 horas, en las oficinas de Icare ubicadas en Avda. El Golf N°40, Las Condes, se llevó a cabo la junta ordinaria de accionistas de Empresas La Polar S.A. en la que se procedió a elegir nuevo directorio, resultando electos, por el período de tres años establecido en el estatuto social, los señores: Pablo Alcalde Saavedra, Baltazar Sánchez Guzmán, Heriberto Urzúa Sánchez, Fernando Franke García, Andrés Ibáñez Tardel, Manuel Francisco Gana Eguiguren y René Cortazar Sanz, estos cuatro últimos, en calidad de directores independientes.
Adicionalmente, en la junta se trataron y aprobaron las siguientes materias:
a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2009;
b) Se designó a PriceWaterHouseCoopers Ltda., como auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año 2010, y a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, como clasificadores de riesgo;
c) Se fijó la remuneración del directorio, y se determinó el presupuesto y remuneración de los miembros del Comité de Directores;
d) Se aprobó la política general de dividendos y, en particular, se acordó la distribución de utilidades por $13.902.561.232, correspondiente a un dividendo de $56 por acción, a ser pagado el día 12 de mayo próximo.
e) Se designó el Diario Financiero para efectuar la publicación de los avisos de citaciones a juntas;
f) Se informó a la junta acerca de las operaciones con partes relacionadas en conformidad a la ley, y
g) Se trataron otros temas de interés social.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Empresas La Polar S.A.
Nicolás Ramírez C.
Gerente General
Casa Matriz: Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 520 – Renca – Santiago – Chile
Teléfono: (56-2) 383 3000 – Fax: (56-2) 383 3025 – www.lapolar.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b9e605db279844a5f76da324ecb42b01VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RrUlpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
