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NUEVAPOLAR: EMPRESAS LA POLAR S.A. 2010-04-29 T-17:38

N

La Polar S.A.

Santiago, 29 de abril de 2010

Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449

Presente

Ref: Empresas La Polar S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 806
HECHO ESENCIAL

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 y conforme a las normas de información continua establecidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, comunicamos, como hecho esencial, que con fecha 28 de Abril de 2010, a las 16:00 horas, en las oficinas de Icare ubicadas en Avda. El Golf N°40, Las Condes, se llevó a cabo la junta ordinaria de accionistas de Empresas La Polar S.A. en la que se procedió a elegir nuevo directorio, resultando electos, por el período de tres años establecido en el estatuto social, los señores: Pablo Alcalde Saavedra, Baltazar Sánchez Guzmán, Heriberto Urzúa Sánchez, Fernando Franke García, Andrés Ibáñez Tardel, Manuel Francisco Gana Eguiguren y René Cortazar Sanz, estos cuatro últimos, en calidad de directores independientes.

Adicionalmente, en la junta se trataron y aprobaron las siguientes materias:

a) Se aprobó la memoria, el balance, y los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2009;

b) Se designó a PriceWaterHouseCoopers Ltda., como auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año 2010, y a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, como clasificadores de riesgo;

c) Se fijó la remuneración del directorio, y se determinó el presupuesto y remuneración de los miembros del Comité de Directores;

d) Se aprobó la política general de dividendos y, en particular, se acordó la distribución de utilidades por $13.902.561.232, correspondiente a un dividendo de $56 por acción, a ser pagado el día 12 de mayo próximo.

e) Se designó el Diario Financiero para efectuar la publicación de los avisos de citaciones a juntas;

f) Se informó a la junta acerca de las operaciones con partes relacionadas en conformidad a la ley, y

g) Se trataron otros temas de interés social.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Empresas La Polar S.A.

Nicolás Ramírez C.
Gerente General

Casa Matriz: Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva N° 520 – Renca – Santiago – Chile
Teléfono: (56-2) 383 3000 – Fax: (56-2) 383 3025 – www.lapolar.cl

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b9e605db279844a5f76da324ecb42b01VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RrUlpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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