Resumen corto:
Norte Grande S.A. convoca a juntas ordinaria y extraordinaria el 27 de marzo de 2026 para aprobar estados financieros 2025, distribuir utilidades, definir dividendos, designar auditoría y aprobar fusión con Global Mining y Oro Blanco.
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NORTE GRANDE
Santiago, 9 de marzo de 2026
HECHO ESENCIAL NORTE GRANDE S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 408
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
Ref.: Informa hecho esencial
Señora Presidente,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y estando debidamente facultada al efecto, informo a usted, en carácter de hecho esencial de Norte Grande S.A. (la Sociedad, lo siguiente:
Convocatoria a junta ordinaria de accionistas
En sesión de directorio de la Sociedad celebrada el día de hoy, se acordó convocar y citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a efectuarse el día 27 de marzo de 2026, a las 12:30 horas (la Junta Ordinaria), en el Hotel Plaza El Bosque Ebro ubicado en Ebro 2828, comuna de Las Condes, pudiendo los accionistas asistir presencialmente o participar de forma remota, según se señala más adelante, con el objeto de tratar las siguientes materias:
l. Examen de la situación de la Sociedad y la aprobación de la memoria, balance general, estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio entre el 1? de enero y el 31 de diciembre de 2025.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2025.
3. Informar la política de dividendos acordada por el directorio para el ejercicio 2026.
4, Fijar la remuneración de los directores para el ejercicio 2026 e informar sobre los gastos del directorio durante el ejercicio 2025.
NORTE GRANDE
5. Informar las actividades desarrolladas por el comité de directores durante el ejercicio 2025, su informe de gestión anual, y los gastos incurridos por éste durante dicho período, incluidos los de sus asesores.
6. Fijar la remuneración de los integrantes del comité de directores y determinar su presupuesto para el ejercicio 2026.
7. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2026.
8. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas referidas en el Título XVI de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas (LSA), sí correspondiere.
9. Designación del diario en el cual se efectuarán las publicaciones de la Sociedad.
10. Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta Ordinaria de la Sociedad.
Recepción de informe del evaluador independiente
Asimismo, informo a usted que, en el marco del proceso de fusión de la Sociedad con Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. (Oro Blanco) y Global Mining SpA (Global Mining) (la Fusión), con fecha 14 de enero de 2026, el directorio de la Sociedad acordó la designación de Banchile Asesoría Financiera S.A. (Banchile) como evaluador independiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la LSA.
Con esta misma fecha, en sesión extraordinaria del directorio de la Sociedad, se recibió y tomó conocimiento del informe de Banchile como evaluador independiente (el Informe del Evaluador Independiente), el cual analiza las condiciones de la Fusión como operación entre partes relacionadas, sus efectos y su potencial impacto para la Sociedad.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 147 N* 5 de la LSA, el Informe del Evaluador Independiente ha sido puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad desde esta misma fecha en las oficinas sociales, ubicadas en Avenida Apoquindo 4700, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana y en la página web de la Sociedad www.nortegran.cl
Se informa también que, con esta misma fecha se recibió el informe del evaluador independiente de Global Mining, emitido por Econsult Capital SpA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la LSA, el cual ha sido puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad desde esta misma fecha en las oficinas sociales, ubicadas en Avenida Apoquindo 4700, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana y en la página web de la Sociedad www.nortegran.cl
NORTE GRANDE
Convocatoria a junta extraordinaria de accionistas
En sesión extraordinaria de directorio de la Sociedad celebrada con esta misma fecha, se acordó convocar y citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad (la Junta Extraordinaria y conjuntamente con la Junta Ordinaria, denominadas las Juntas), la que se efectuará el día 27 de marzo de 2026 a las 13:30 horas o bien, a continuación y una vez terminada la Junta Ordinaria referida precedentemente, en forma presencial en el mismo lugar de esta última y también a través de medios tecnológicos de participación remota, según se señala más adelante, con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:
l. Cancelar el total de las acciones no suscritas ni pagadas que fueron emitidas con cargo al aumento de capital acordado en junta extraordinaria de la Sociedad el 25 de abril de 2025; lo anterior de conformidad al inciso segundo del artículo 20 del Reglamento, modificando al efecto los artículos de los estatutos sociales que correspondan en los términos que se acuerde en la Junta Extraordinaria.
2. Capitalizar los saldos por concepto de sobreprecio en colocación de acciones, según corresponda, modificando al efecto los artículos de los estatutos sociales que correspondan en los términos que se acuerde en la Junta Extraordinaria.
3. Aprobar de conformidad con lo dispuesto en el Título XVI de la LSA, la operación con partes relacionadas consistente en la fusión por incorporación de Global Mining y la Sociedad en Oro Blanco, disolviéndose las dos primeras sin necesidad de liquidación y siendo sucedidas por Oro Blanco en todos sus derechos y obligaciones.
4, Aprobar la fusión por incorporación de Global Mining y la Sociedad en Oro Blanco de conformidad con el Título IX de la LSA, junto con la relación de canje y los antecedentes que sirven de base para dicha Fusión, una vez que haya sido aprobada la operación con partes relacionadas por la Junta Extraordinaria.
5. Aprobar los estatutos sociales de Oro Blanco como sociedad absorbente.
6. Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la Fusión y facultar ampliamente al directorio de la Sociedad para otorgar todos los poderes que se estimen necesarios, especialmente aquellos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos de Fusión y demás que se acuerden para tales efectos.
Se hace presente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la LSA, la Fusión que se propone y se someterá a votación en la Junta Extraordinaria, concederá a los accionistas disidentes el derecho a retirarse de la Sociedad. El derecho a retiro de los accionistas disidentes deberá ser ejercido dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59 de la LSA y en la Norma de Carácter General N* 30 de la CMF, los documentos que fundamentan las diversas materias y opciones a ser NORTE GRANDE sometidas a votación en las Juntas antes indicadas, conforme a las tablas antes referidas, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad www.nortegran.cl y en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N? 4.700, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago.
Los accionistas podrán asistir a las Juntas presencialmente o de manera remota y simultánea de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General N* 435 y el Oficio Circular N* 1.141 y N* 1.149, todos emitidos por la CMF. La Sociedad informará en su página web y en los avisos de citación a las Juntas, sobre el mecanismo de participación y votación a distancia a emplear en ellas y sobre la forma en que cada accionista o su representante, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la LSA, se informa que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos están disponibles en el sitio web de la Sociedad www.nortegran.cl desde el día 6 de marzo de 2026.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Catalina Silva Vial
Gerente General Norte Grande S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2a6971d4d30f57cca032a3d64718fd40VFdwQmVVNXFRWHBOUkVVeVRtcEJOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1773129601
