Mini resumen:
Junta de Accionistas de Norte Grande S.A. aprueba dividendos de MUS$ 41.304 y utilidades de MUS$ 122.268 del 2023, con nuevo directorio y auditores externos en 2024.
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Junta de Accionistas de Norte Grande S.A. aprueba dividendos de MUS$ 41.304 y utilidades de MUS$ 122.268 del 2023. Nuevo Directorio con Eduardo Guerrero Núñez como director independiente. Auditores externos en 2024: Pricewaterhouse Coopers Consultores Auditores SpA.
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Resumen corto:
Junta de Accionistas de Norte Grande S.A. aprueba dividendos de MUS$ 41.304 y utilidades de MUS$ 122.268 del 2023. Nuevo Directorio con Eduardo Guerrero Núñez como director independiente. Pricewaterhouse Coopers Consultores Auditores SpA será auditoría externa en 2024.
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Junta de Accionistas de Norte Grande S.A. aprueba dividendos de MUS$ 41.304 y utilidades de MUS$ 122.268 del 2023. Nuevo Directorio con Eduardo Guerrero Núñez como director independiente. Pricewaterhouse Coopers Consultores Auditores SpA será auditoría externa en 2024.
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Resumen largo:Junta de Accionistas de Norte Grande S.A. aprueba dividendos por MUS$ 41.304 y distribución de utilidades por MUS$ 122.268 del ejercicio 2023. Nuevo Directorio elegido, incluyendo a Eduardo Guerrero Núñez como director independiente. Pricewaterhouse Coopers Consultores Auditores SpA designada como auditoría externa para el ejercicio 2024.
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KG NORTE GRANDE.
Santiago, 26 de abril de 2024 HECHO ESENCIAL NORTE GRANDE S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 408 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Presente Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.
Señora Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultada, informo a usted lo siguiente, en carácter de hecho esencial de Norte Grande S.A. (la Sociedad):
Que con fecha 26 de abril de 2024, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la Junta, en la cual se aprobaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. La Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2023;
2. Los accionistas acordaron ratificar los dividendos provisorios pagados ascendentes a la suma de MUS$ 41.304 y aprobaron la distribución del 30% de las utilidades liquidas distribuibles del ejercicio 2023, lo que corresponde a MUS$ 122.268; aprobando repartir el saldo de las utilidades distribuibles del ejercicio 2023, que asciende a MUS$ 80.963 que se pagará a razón de US$ 0,00046031 por cada acción, a pagarse a los señores accionistas a contar del día 24 de mayo del 2024, en su equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del Dólar Observado que aparecerá publicado en el Diario Oficial el día 13 de mayo de 2024.
3. La Junta eligió como nuevo Directorio de la Sociedad, a las siguientes personas:
1. Eduardo Guerrero Núñez
2. Rafael Guilisasti Gana
3. Patricio Phillips Sáenz
Manor: GRANDE.
4. Francisca Ponce Pinochet
5. Daniela Ponce Pinochet
6. Alejandro Ponce Pinochet
7. Andrés Nieme Balanda De los designados, el señor Eduardo Guerrero Núñez fue elegido como director independiente, quien presentó Declaración Jurada de Independencia, en los términos y oportunidad exigidos por el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
4. Se designó a Pricewaterhouse Coopers Consultores Auditores SpA como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024.
5. Se trataron otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
Copia del acta de la junta ordinaria será enviada oportunamente a la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, le saluda atentamente, Lia UZ UL Catalina Silva Vial Gerente General Norte Grande S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7b271f341e521893f83ac33d5a825ffdVFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RXcEJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714162201
