KG NORTE
GRANDE.
Santiago, 27 de abril de 2020
HECHO ESENCIAL
NORTE GRANDE S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 408
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para
el Mercado Financiero, y debidamente facultado, informo a usted, en carácter de hecho
esencial de Norte Grande S.A. (en adelante la “Sociedad”) que, en la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 27 de abril de 2020, se acordó, entre otras
materias, lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros Consolidados de la
Sociedad y Filiales, así como dar por examinado el informe de la Empresa de Auditoría
Externa PricewaterhouseCoopers y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
2) No distribuir utilidades por sobre el monto de los dividendos provisorios pagados
durante el año 2019, que ascendieron a la suma total de US$ 5.732.816,10, monto que
supera el dividendo mínimo obligatorio establecido en la Ley sobre Sociedades
Anónimas.
3) Fijar las siguientes remuneraciones de los directores para el ejercicio 2020 y hasta la
celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas: (a) para el Presidente, una
remuneración mensual ascendente a: (i) UF 75 en carácter de remuneración fija, más (ii)
UF 75 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; (b) para el Vicepresidente, una
remuneración mensual ascendente a: (i) UF 60 en carácter de remuneración fija, más (ii)
UF 60 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; y (c) para cada uno de los demás
miembros del directorio, una remuneración mensual ascendente a: (i) UF 40 en carácter
de remuneración fija, más (ii) UF 40 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual. Los
miembros del directorio no tendrán derecho a una dieta adicional por participar en las
sesiones extraordinarias de directorio.
4) Fijar como remuneración de los integrantes del comité de directores para el ejercicio
2020, una remuneración mensual ascendente a 27 UF mensuales para cada uno de los
miembros del comité de directores; y fijar un presupuesto de gastos de funcionamiento
del comité y sus asesores, de UF 1.000, para el año 2020.
5) Designar a PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría Externa para que
examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad,
para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
6) Establecer que las publicaciones sociales que deba efectuar la Sociedad se efectúen en
el diario electrónico “El Libero”.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
NORTE GRANDE S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ed60c9fd9143f606ca05bb1b7415751eVFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNlRtcFJlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
