NORTE
GRANDE.
Santiago, 08 de abril de 2020
HECHO ESENCIAL
NORTE GRANDE S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 408
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Junta Extraordinaria de Accionistas y Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N?
18,045, de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el
Mercado Financiero, y debidamente facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial de
Norte Grande S.A. (la “Sociedad”), que el Directorio de la Sociedad, en sesión celebrada hoy,
acordó lo siguiente:
1) Modificar el horario de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada para
el próximo 24 de abril en curso, que fuera informado como hecho esencial el 26 de marzo pasado
por la Sociedad. Dicha Junta Extraordinaria se efectuará el día 24 de abril de 2020, a las 17:30
horas, en Avenida Andrés Bello N* 2711, piso 19, comuna de Las Condes (Edificio Torre de la
Costanera, sala “Espacio Be Well”), permitiéndose y sugiriéndose además a todos los accionistas
la participación y votación a distancia, conforme se indica más adelante.
2) Modificar la fecha y horario de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada
originalmente para el día 24 de abril de 2020, que fuera informado como hecho esencial el 26 de
marzo pasado por la Sociedad. Dicha Junta Ordinaria se efectuará el 27 de abril de 2020, a las
17:30 horas, en Avenida Andrés Bello N* 2711, piso 1%, comuna de Las Condes (Edificio Torre
de la Costanera, sala “Espacio Be Well”), permitiéndose y sugiriéndose además a todos los
accionistas la participación y votación a distancia, conforme se indica a continuación.
3) De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular
N? 1141, ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 18 de marzo de
2020, el Directorio de la Sociedad acordó implementar medios tecnológicos que permitan a los
accionistas de la Sociedad participar a distancia en las Juntas antes mencionadas, así como de las
demás personas que por ley o normativa deban asistir a las mismas, junto con los mecanismos de
votación a distancia que permitan asegurar razonablemente la identidad de los accionistas y sus
Y
apoderados, y cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones. Se adjunta a la
presente el procedimiento que describe el mecanismo de participación y votación a distancia, y la
forma en que cada accionista podrá acreditar su identidad y poder.
En caso que por disposición de la autoridad pertinente se mantenga la medida de cuarentena en el
lugar en que se celebrarán las Juntas de Accionistas antes mencionadas o no se permita la
realización de reuniones presenciales allí u otras medidas que impidan o restrinjan el libre
tránsito y que impidan realizar la Junta respectiva en la referida ubicación, el Directorio aprobó
la utilización de los mencionados medios remotos como mecanismo único y exclusivo para
participar en dichas Juntas. Por otra parte, el Directorio de la Sociedad acordó además hacer un
llamado a todos sus accionistas a proteger su salud, y a que participen en las mencionadas Juntas
de forma remota, de acuerdo con el procedimiento señalado en el párrafo anterior, incluso si en
las fechas en que se celebren las Juntas de Accionistas no existieren restricciones al
desplazamiento y se permitiere la participación presencial.
4) En consideración a que en junio, septiembre y diciembre de 2019 se repartieron dividendos
provisorios con cargo al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 por la suma total de US$
5.732.816,10.-, equivalente aproximadamente a un 48,06% de las utilidades líquidas distribuibles
de dicho ejercicio, se acordó proponer a la referida Junta Ordinaria no distribuir utilidades por
sobre el monto ya repartido, el cual supera el dividendo mínimo obligatorio establecido en la Ley
sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, le peluda,
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Procedimiento Participación a Distancia
Junta Extraordinaria de Accionistas y Junta Ordinaria de Accionistas
Norte Grande S.A.
L Preliminar
La Comisión para el Mercado Financiero (la “CMF”) emitió nueva normativa para facilitar la utilización de
medios tecnológicos y mecanismos a distancia en las entidades bajo su supervisión. Esto en el contexto
de la expansión del brote de Covid-19.
La Norma de Carácter General N*435, de 18 de marzo de 2020, permite a las juntas de accionistas de las
sociedades anónimas abiertas implementar medios tecnológicos de participación y votación a distancia.
Corresponderá al directorio de cada sociedad garantizar debidamente la identidad de los accionistas y
cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en tales juntas.
Adicionalmente, el Oficio Circular N*1.141, de 18 de marzo de 2020, aclara los alcances y requisitos de la
normativa sobre asistencia y voto a distancia, contemplando la posibilidad que los supervisados aduzcan
razones de fuerza mayor que lleguen a impedir la celebración de juntas o asambleas.
ll. Procedimiento de participación remota
El directorio de Norte Grande S.A. (la “Sociedad”) aprobó la implementación y utilización de medios
tecnológicos en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el próximo 24 de abril
de 2020, a las 17:30 hrs. (la “Junta Extraordinaria”) y en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
a celebrarse el próximo 27 de abril de 2020, a las 17:30 hrs. (en adelante la “Junta Ordinaria” y,
conjuntamente con la Junta Extraordinaria, las “Juntas”). Dichos medios tecnológicos permitirán la
participación a distancia de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar indicado
en los avisos de citación para la celebración de las Juntas, así como de las demás personas que por ley o
normativa deban asistir a las mismas, los cuales permiten acreditar la identidad de los accionistas y sus
apoderados que participen en las Juntas y cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las
votaciones que se efectúen en las Juntas.
En caso que por disposición de la autoridad pertinente se mantenga la medida de cuarentena en el lugar
en que se celebrarán las Juntas o no se permita la realización de reuniones presenciales allí, u otras
medidas que impidan o restrinjan el libre tránsito y que impidan realizar la junta respectiva en la
referida ubicación, el Directorio aprobó la utilización de los medios remotos referidos en el presente
documento como mecanismo único y exclusivo para participar en dichas Juntas. Por otra parte, el
directorio de la Sociedad acordó además hacer un llamado a todos sus accionistas a proteger su salud, y
a que participen en las Juntas de forma remota, de acuerdo con el procedimiento aquí señalado, incluso
si en las fechas en que se celebren las Juntas no existieren restricciones al desplazamiento y se
permitiere la participación presencial. Todo lo anterior, en el marco de lo dispuesto en la Norma de
Carácter General N” 435 y en el Oficio Circular N* 1.141 de la CMF.
Para garantizar la identidad de los accionistas que participen en las Juntas de forma remota, sólo podrán
acceder a la plataforma accionistas y apoderados de dichos accionistas debidamente registrados y
acreditados, y que formalmente lo hayan solicitado mediante el mecanismo establecido a través del
presente procedimiento. También podrán ingresar a la plataforma y participar de forma remota las
demás personas que por ley y normativa reglamentaria, estatutaria o contractual deban hacerlo, tales
como representantes de la CMF y terceros previamente determinados por la mesa (ej. un notario o un
miembro de la administración de la compañía) sin facultades de votación.
Se establece que todo accionista que se registre de conformidad con el presente procedimiento para
participar a distancia en cualquiera de las Juntas, acepta que es de su exclusiva responsabilidad
administrar su correo electrónico y su conexión remota a los sistemas provistos para la participación
remota, de modo de evitar que terceros no autorizados afecten su participación en cualquiera de las
Juntas, y acepta asimismo su obligación de informar a la Sociedad, tan pronto como tenga
conocimiento, de cualquier circunstancia que pueda afectar la fidelidad de su participación remota en
cualquiera de las Juntas, liberando a la Sociedad, así como a sus directores y gerentes, de cualquier
responsabilidad causada por acción de terceros que afecte su participación en cualquiera de las Juntas
que tenga como causa su falta de debido cuidado.
Pasos:
l. Registro previo a la celebración de las Juntas
1. El presente procedimiento habilitará al accionista que se registre a participar tanto en la Junta
Extraordinaria como en la Junta Ordinaria, salvo que el accionista expresamente indique en su
correo electrónico indicado en número 2 siguiente que sólo desea registrarse para alguna de
dichas Juntas.
2. El accionista interesado en participar en cualquiera de las Juntas por el medio remoto aquí
establecido, deberá enviar un correo electrónico a la dirección
juntadeaccionistas20200Onortegran.cl, con toda la anticipación que le sea posible e idealmente
hasta las 17:00 hrs. del día inmediatamente anterior a la celebración de la respectiva Junta, con
el objetivo de evitar dilaciones en el inicio de las Juntas.
Dicho correo electrónico, en cuyo asunto se deberá indicar el nombre de la sociedad seguido del
nombre del accionista, deberá contener lo siguiente:
e Se deberá indicar el nombre completo y número de cédula de identidad del accionista,
y el de su representante en las Juntas si correspondiere. Si no fuere el mismo
representante para la Junta Ordinaria y para la Junta Extraordinaria, deberá indicarlo así
en su correo.
e Encaso que el accionista sea una persona natural, se deberá además adjuntar al correo
electrónico lo siguiente:
a) copia de la cédula de identidad por ambos lados de dicho accionista;
b) en caso que el accionista desee participar en las Juntas representado por otra
persona, deberá adjuntar el poder otorgado por el accionista a dicha persona para
comparecer en las Juntas, y copia de la cédula de identidad por ambos lados de su
apoderado.
+ Encaso que el accionista sea una persona jurídica, se deberá además adjuntar al correo
electrónico lo siguiente:
a) Copia del poder del apoderado del accionista persona jurídica que lo representará
en las Juntas;
b) Copia del instrumento en que conste la personería de la persona que en
representación del accionista persona jurídica haya otorgado el poder indicado en
el literal anterior;
c) Copia de la cédula de identidad por ambos lados del representante del accionista
persona jurídica que otorga el poder referido en el literal a) anterior y del
apoderado que representará a la persona jurídica en las Juntas. Si no fuere el
mismo representante para la Junta Ordinaria y para la Junta Extraordinaria, deberá
indicarlo así en su correo y adjuntar copia de las cédulas de identidad de ambos
representantes.
Con los antecedentes señalados se procederá a verificar la información enviada, cotejándola
contra el Registro de Accionistas de la Sociedad.
Se hace presente que la casilla electrónica utilizada por el accionista para enviar los
antecedentes requeridos se considerará por defecto como el “Correo Electrónico del
Accionista”, salvo que se designe una distinta en el acto del registro. Esta será la casilla de correo
electrónica a la cual la Sociedad enviará al accionista toda la información y comunicación
referida en el presente instructivo.
3. Verificada que sea la conformidad de la información enviada en el correo electrónico antes
referido, el accionista recibirá un email en el Correo Electrónico del Accionista desde la casilla
juntasdeaccionistas(iddc.cl, el que contendrá al menos lo siguiente:
e Certificado que da cuenta del correcto registro del accionista en la nómina de asistentes
a las Juntas.
e Datos de contacto del personal de soporte del Instituto de Directores de Chile (Centro
de Gobierno Corporativo de EY, también denominado “IDDC”)
e Un enlace para autenticarse el día de celebración de las Juntas, e instrucciones para
acceder.
Il. Autenticación el día de la celebración de las Juntas.
1. El día en que se celebre la respectiva Junta, utilizando un computador, tablet o smartphone, el
accionista o su apoderado, en su caso, deberá hacer clic sobre el enlace que le fue enviado al
Correo Electrónico del Accionista en el correo electrónico de confirmación exitosa de registro en
la nómina de asistentes referido en el número 3 del paso | anterior. Se recomienda ingresar a
dicho enlace con al menos 30 minutos de anticipación a la hora de inicio de la respectiva Junta,
para realizar las gestiones necesarias de autentificación (el sistema de autenticación estará
disponible a lo menos dos horas antes del inicio de la respectiva Junta).
2. A continuación, debe ejecutar la aplicación a través de un navegador y seguir las instrucciones.
La aplicación accederá a la cámara del dispositivo y le solicitará enfocar su rostro y su
documento de identidad por ambos lados (no será necesario tomar fotografías ya que el sistema
reconocerá la captura de rostro y documento automáticamente, indicando que la captura ha
3
sido exitosa). La aplicación efectuará una comparación biométrica entre las fotografías así
remitidas.
Cuando la validación sea positiva, la aplicación conducirá al accionista o a su apoderado, en su
caso, a una sala de espera, en la que permanecerá hasta que se dé inicio a la respectiva Junta. En
caso que la conexión del accionista o su apoderado, en su caso, se interrumpiere por cualquier
causa, para reingresar el accionista o apoderado deberá volver a realizar el procedimiento de
autentificación aquí descrito.
Dado que algunos computadores poseen cámaras de baja resolución, se sugiere que el
accionista o su apoderado, en su caso, efectúe el proceso de autenticación a través de un
smartphone o tablet. La aplicación luego le permitirá, mediante la generación de un código QR,
activar la videoconferencia desde un computador (donde deberá utilizarse la cámara de este
último para escanear el código OR).
Ill. Participación en las Juntas
1.
El accionista que se encuentre registrado en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la celebración de la respectiva Junta, y que él o su
apoderado en su caso se haya registrado de conformidad con el paso | anterior y cuya identidad
haya sido validada de conformidad al procedimiento de autentificación descrito en el apartado |l
anterior, podrá participar en la respectiva Junta.
La Junta se desarrollará sobre la plataforma de IDDC, en tiempo real, con transmisión de audio y
video, con posibilidad de enviar mensajes de texto. La mesa podrá además compartir con los
asistentes archivos y presentaciones online, de estimarlo necesario.
El ingreso podrá realizarse sólo hasta el horario de inicio de la respectiva Junta. De manera
integrada a la interfaz de la videoconferencia, y sin interrumpirla, la mesa habilitará botones de
votación para que los accionistas puedan marcar las preferencias respectivas (aprueba, rechaza,
se abstiene) en la oportunidad correspondiente. En caso de haber elección de directores, cada
accionista podrá asignar las acciones de su propiedad que desee asignar a cada candidato, lo
cual realizará directamente en la interfaz del botón de votación.
El secretario de las Juntas registrará a los accionistas participantes y a sus apoderados, en su
caso, a medida que ingresen a la sala de espera virtual. Terminado el plazo para ingreso, el
secretario procederá a computar los accionistas asistentes y el número de acciones válidamente
participantes, permitiéndoseles el ingreso a la videoconferencia una vez alcanzado el quórum
necesario para celebrar la respectiva Junta.
Cuando se finalice de exponer una materia, se ofrecerá la palabra a los accionistas o
apoderados, en su caso, para que puedan formular preguntas o solicitar las aclaraciones que
consideren pertinentes, siempre que se refieran a asuntos comprendidos en la tabla de la
respectiva Junta. El accionista que desee ejercer su derecho a voz deberá accionar la función de
“levantar la mano” (a través de un botón al cual se le debe hacer clic). El accionista o apoderado
solicitante deberá esperar a que el presidente o el secretario de la Junta, de viva voz, le conceda
el uso de la palabra: sólo entonces se habilitará el micrófono del accionista o apoderado. El
presidente de la respectiva Junta podrá declarar cerrado el debate cuando lo estime pertinente.
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6. El gerente de la Sociedad contará con derecho a voz cuando se deba dar cuenta del estado de
situación de la Sociedad.
7. El secretario de las Juntas estará facultado para responder las consultas de carácter legal.
IV. Votación
Las materias sometidas a la Junta podrán ser votadas individualmente, por medio del botón de votación
que habilitará el presidente, o por aclamación si la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho
a voto así lo acuerda. En caso de procederse por aclamación, se dejará constancia en el acta que se
levante de la respectiva Junta del voto de los accionistas que votaron en contra, del voto de las
Administradoras de Fondos de Pensiones y de aquellos que expresamente soliciten dejar constancia de
su votación.
V. Modificaciones al Procedimiento
El presente procedimiento e instructivo podrá ser modificado en cualquier momento por la Sociedad. En
caso de efectuarse cualquier modificación sustancial al mismo, ésta se comunicará como hecho esencial
por la Sociedad y se le informará además de ello a los accionistas que hayan registrado su Correo
Electrónico del Accionista conforme al apartado anterior.
Dudas o consultas
En caso de cualquier consulta o requerimiento, por favor contactar al equipo de soporte de IDDC por
alguno de los siguientes medios:
Correo electrónico: juntasdeaccionistasOiddc.cl
Pamela Quintana: +562 267 611 93
Berta Villagra: +562 267 611 71
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e79488c16d4e77417e974a7eb6442545VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRVUkJNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
