NORTE
GRANDE.
Santiago, 26 de abril de 2019
HECHO ESENCIAL
NORTE GRANDE S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 408
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a usted, en carácter de hecho esencial de Norte Grande S.A. (en adelante la “Sociedad”), sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 26 de abril de 2019, se acordó, entre otras materias, lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y Filiales, así como dar por examinado el informe de la Empresa de Auditoría Externa PricewaterhouseCoopers y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
2) Aprobar distribuir como dividendo definitivo y mínimo obligatorio, el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, esto es, la suma total de US$ 17.173.510,50, suma a la cual se le descontarán los dividendos provisorios que fueron pagados por la Sociedad los días 22 de junio de 2018, 26 de septiembre de 2018 y 20 de diciembre de 2018, ascendente a la suma total de US$ 12.426.613,50. En consecuencia, se pagará un dividendo ascendente a la diferencia entre las cantidades antes señaladas, esto es, la suma total de US$ 4.746.897,00.-, equivalente a un dividendo de US$ 0,000044798 por acción. El pago de este dividendo se efectuará a partir del día 17 de mayo de 2019, en favor de los señores accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al quinto día hábil anterior a esa fecha. La cantidad señalada se pagará en su equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del Dólar Observado que apareció publicado en el Diario Oficial el día 25 de abril de 2019.
3) Designar como miembros del directorio de la Sociedad a los señores Rafael Guillisasti Gana, Patricio Phillips Sáenz, Patricio Contesse Fica, Rafael Garrido Illanes, Sergio Montes Varas, Manuel Díaz Rodríguez y Rodrigo Zegers Reyes. Los señores Montes y Díaz fueron elegidos en calidad de directores independientes.
4) Fijar las siguientes remuneraciones de los directores para el ejercicio 2019 y hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas: (a) para el Presidente, una remuneración mensual ascendente a: (1) UF 75 en carácter de remuneración fija, más (11) UF 75 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; (b) para el Vicepresidente, una remuneración mensual ascendente a: (1) UF 60 en carácter de remuneración fija, más (11) UF 60 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; y (c) para cada uno de los demás miembros del directorio, una remuneración mensual ascendente a: (1) UF 40 en carácter de remuneración fija, más (ii) UF 40 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual. Los miembros del directorio no tendrán derecho a una dieta adicional por participar en las sesiones extraordinarias de directorio.
5) Fijar como remuneración de los integrantes del comité de directores para el ejercicio 2019, una remuneración mensual ascendente a 27 UF mensuales para cada uno de los miembros del comité de directores; y fijar un presupuesto de gastos de funcionamiento del comité y sus asesores, de UF 1.000, para el año 2019.
6) Designar a PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría Externa para que examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
7) Establecer que las publicaciones sociales que deba efectuar la Sociedad se efectúen en el diario electrónico “El Libero”.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Norte Grande S.A.
C.C: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Bolsa Electrónica de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a268b85df3856ad0377a4219d05956edVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcFJORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
