7 NORTE
e GRANDE.
Santiago, 2 de mayo de 2016
Señor
HECHO ESENCIAL
NORTE GRANDE S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 408
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley de Mercado de Valores,
y en la Norma de Carácter General N° 30, Sección II, párrafo 2.2 de esta Superintendencia,
informo a usted, en carácter de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de
Norte Grande S.A. (en adelante la “Sociedad”), celebrada el 29 de abril de 2016, se acordó,
entre otras materias, lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así
como dar por examinado el informe de la Empresa de Auditoría Externa
PricewaterhouseCoopers y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
2) Aprobar distribuir como dividendo definitivo y mínimo obligatorio, el 30% de las
utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, esto es, la
suma total de US$ 3.651.320.-, equivalente a un dividendo de US$ 0,000034459.-
por acción. El pago de este dividendo se efectuará a partir del día 17 de mayo de 2016,
en favor de los señores accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas
de la Sociedad al quinto día hábil anterior a esa fecha. La cantidad señalada se pagaría
en su equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del Dólar Observado
que apareció publicado en el Diario Oficial el día 26 de abril de 2016.
3) Renovar totalmente el directorio de la Sociedad, eligiéndose como directores a los
señores Rafael Guilisasti Gana, Patricio Contesse Fica, Rafael Garrido Tllanes, Sergio
Montes Varas, Hernán Manuel Contreras Molina, Rodrigo Zegers Reyes y Patricio
Phillips Sáenz. Los señores Montes y Contreras fueron elegidos en calidad de
directores independientes.
4) Fijar las siguientes remuneraciones de los directores para el ejercicio 2016 y hasta la
celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas: (a) para el Presidente, una
remuneración mensual ascendente a: (i) UF 75 en carácter de remuneración fija, más
(ii) UF 75 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; (b) para el Vicepresidente,
una remuneración mensual ascendente a: (i) UF 60 en carácter de remuneración fija,
más (ii) UF 60 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; y (c) para cada uno
de los demás miembros del directorio, una remuneración mensual ascendente a: (i)
UF 40 en carácter de remuneración fija, más (ii) UF 40 en caso que asista a la sesión
ordinaria mensual. Los miembros del directorio no tendrán derecho a una dieta
adicional por participar en las sesiones extraordinarias de directorio.
5) Fijar como remuneración de los integrantes del comité de directores para el ejercicio
2016, una remuneración mensual ascendente a UF 27 mensuales para cada uno de los
miembros del comité de directores; y fijar un presupuesto de gastos de
funcionamiento del comité y sus asesores, de UF 1.000, para el año 2016.
6) Designar a PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría Externa para que
examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la
Sociedad, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2016.
7) Establecer que las publicaciones sociales que deba efectuar la Sociedad se efectúen
en el diario electrónico “El Mostrador”.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ba5d32a4ad75647323b8ae6962100d78VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeFRucEpkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
