Ko NORTE
Santiago, 1 de agosto de 2012
GRANDE.
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N°1.449
PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial
Norte Grande S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 0408
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 y en la Circular N° 1.737 de esa Superintendencia, informo a Ud., en calidad de hecho esencial, lo siguiente:
Con fecha 31 de julio de 2012 se celebró la vigésimo primera junta extraordinaria de accionistas de Norte Grande S.A., en la que se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
(a) Se aprobó la memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
(b) Se informó que la política de distribución de dividendos para el ejercicio 2012 consistiría en distribuir a favor de los señores accionistas de la sociedad al menos el 30% de las utilidades líquidas generadas durante dicho período.
(c) Se renovó el directorio de la sociedad, resultando elegidos los señores Julio Ponce Lerou, Luis Eugenio Ponce Lerou, Francisca Ponce Pinochet, Patricio Phillips Sáenz, Patricio Contesse Fica, Juan Ignacio Domínguez Arteaga y Pablo Lamarca Claro.
(d) Se acordó designar como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2012 a la empresa PricewaterhouseCoopers, Consultores y Auditores y Compañía Limitada.
(e) Se modificaron los artículos Undécimo, Décimo Cuarto, Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Quinto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo Octavo y Cuadragésimo Primero de los estatutos sociales de Norte Grande S.A.
(1) Se aprobó el texto actualizado y refundido de los estatutos sociales de Norte Grande S.A., incorporando las modificaciones que respecto de las materias precedentes fueron aprobadas por la Junta.
Asimismo, informamos a Usted que en la referida junta se acordó la distribución de un dividendo definitivo de US$31.715.073,13 que corresponde a US$0,00039759 por acción, y equivalente al 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio, monto que se repartirá entre todos los accionistas inscritos en el registro respectivo de la sociedad, al quinto día hábil anterior al pago efectivo, en la forma que señalan los estatutos sociales. La cantidad señalada se pagará a contar del día 14 de agosto de 2012, en su equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del “dólar observado” publicado en el Diario Oficial el día de la celebración de la junta extraordinaria de accionistas que acordó el pago del mismo.
Se acordó también facultar al directorio para que, hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas, pueda acordar y proceder al pago de dividendos eventuales, con cargo al fondo de utilidades retenidas con que cuente la sociedad, provenientes de utilidades de ejercicios anteriores, por los montos y en las fechas que el directorio libremente determine en cada oportunidad, de acuerdo a las circunstancias que el mismo califique.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
AP ó .
Aldo Motta Camp
Gerente General
Norte Grande S.A.
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d5091a3f27382cf2675dcd59638491ffVFdwQmVFMXFRVFJOUkVWM1RWUmpNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
