NORTE GRANDE.
Santiago, 13 de abril de 2011.
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
REF.: Hecho Esencial
Comunica Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas y proposición de reparto de Dividendos.
Norte Grande S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 0408
De nuestra consideración:
Por la presente informamos a usted, en calidad de hecho esencial de la Sociedad, que el directorio de la Compañía, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 12 de abril del presente año, ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2011, a las 13:30 horas, en el Salón Goya del Hotel Kennedy, ubicado en Avenida Kennedy N° 4570, Vitacura, Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias: 1) Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2010; 2) Resultado del Ejercicio, distribución de utilidades y política de dividendos futuros; 3) Remuneración del Directorio para el ejercicio 2011; 4) Designar Auditores Externos para el Ejercicio Comercial 2011; 5) Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas, si fuera procedente; 6) Designar Inspectores de Cuentas; 7) Tratar cualquier otra materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria de Accionistas.
Los estados financieros resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010 y la publicación que contiene la citación a Junta Ordinaria de Accionista, se publicaron con esta fecha, en el diario La Tercera.
La carta en que se cita a la referida Junta se envió a los accionistas con esta misma fecha.
Conforme a lo dispuesto en el art. 75 de la ley 18.046 y las Normas de Carácter General N° 118 y 283 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2010, se encuentra a disposición de los accionistas y al público en general en las oficinas de la Sociedad. Asimismo, una copia digitalizada de “la memoria anual ha sido enviada a la Superintendencia respectiva, a través de módulo SEIL.
Asimismo informamos a usted que el Directorio acordó someter a la aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de un dividendo definitivo por la suma total de US$ 31.091.742,00 con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
Dicho dividendo será pagado a contar del día 13 de mayo de 2011, a los señores accionistas de la Sociedad que se encuentren inscritos en el registro de accionistas respectivo, el quinto día hábil anterior al día del pago. El monto a pagar por acción es de US$0,00038977. La cantidad señalada se pagará en su equivalente en pesos, moneda nacional, de acuerdo al valor del dólar observado o “Dólar EE.UU” que aparezca publicado en el Diario Oficial del día 28 de abril de 2011.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
AT
Aldo Motta Camp
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Norte Grande S.A.
El Trovador 4285, piso 11
Las Condes, Santiago – Chile
Fono: (56-2) 429 4900
Fax: (56-2) 429 4950
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=de0e6c6c72ffe8bc07051f5c59bcd82cVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRXcE5OVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
