Santiago, 30 de Abril de 2010
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N°1.449
PRESENTE
REF.: COMUNICA HECHO ESENCIAL
NORTE GRANDE 5.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 0408
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 e inciso 2° del Artículo 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted la información esencial respecto de Norte Grande S.A. que se indica a continuación.
Con fecha 29 de Abril de 2010 se celebró la junta ordinaria de accionistas de Norte Grande S.A., en la que se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobar la memoria, balance y estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009.
2. Aprobar la distribución y el pago de un dividendo definitivo de US$114.655.971, equivalentes al 30% de las utilidades líquidas obtenidas durante el ejercicio comercial del año 2009, el que será pagado el día 14 de mayo del 2010 a los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al cierre del día 8 de mayo de 2010 y se autorizó al directorio a proceder al pago de dividendos eventuales, con cargo al fondo de utilidades retenidas con que cuente la sociedad.
3. Se informó que la política de distribución de dividendos para el ejercicio 2010 consistiría en distribuir a favor de los señores accionistas de la sociedad a lo menos el 30% de las utilidades líquidas generadas durante dicho período.
4. Acordar la renovación de la totalidad del directorio de la sociedad, en razón de lo señalado en los estatutos sociales y de conformidad con los artículos 31 y siguientes de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, quedando este integrado por los señores Julio Ponce Lerou, Eugenio Ponce Lerou, Pablo Guerrero Valenzuela, Francisca Ponce Pinochet, Patricio Phillips Sáenz, Juan Ignacio Domínguez Arteaga y Alejandro Ferreiro Yazigi, estos dos últimos en carácter de directores independientes.
En sesión de directorio celebrada con fecha 30 de Abril de 2010, se constituyó el Directorio de la sociedad, y se acordó nombrar como presidente del directorio al señor Julio Ponce Lerou, y como vicepresidente al señor Pablo Guerrero Valenzuela.
Por último, se acordó designar como integrantes del Comité de Directores a los señores Juan Ignacio Domínguez Arteaga, Alejandro Ferreiro Yazigi y Pablo Guerrero Valenzuela.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Aldo Motta Camp
Gerente General
Norte Grande S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Norte Grande S.A.
El Trovador 4285, piso 11
Las Condes, Santiago – Chile
Fono: (56-2) 429 4900
Fax: (56-2) 429 4950
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=60060f5d8c7f7417f25bc45a713edf03VFdwQmVFMUVRVEZOUkVFd1RsUm5NazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
