NITRATOS
Santiago, 2 de mayo de 2016
Señor
HECHO ESENCIAL
NITRATOS DE CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N? 1106
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9? y 10% de la Ley de Mercado de Valores,
y en la Norma de Carácter General N* 30, Sección Il, párrafo 2.2 de esta Superintendencia,
informo a usted, en carácter de hecho esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de
Nitratos de Chile S.A. (en adelante la “Sociedad”), celebrada el 29 de abril de 2016, se
acordó, entre otras materias, lo siguiente:
D
2)
3)
Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así
como dar por examinado el informe de la Empresa de Auditoría Externa
PricewaterhouseCoopers y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
Aprobar distribuir como dividendo definitivo y mínimo obligatorio, el 30% de las
utilidades líquidas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, esto es, la
suma total de US$ 241.518.-, equivalente a un dividendo de US$ 0,000002308.- por
acción. El pago de este dividendo se efectuará a partir del día 16 de mayo de 2016,
en favor de los señores accionistas que figuren inscritos en el Registro de
Accionistas de la Sociedad al quinto día hábil anterior a esa fecha. La cantidad
señalada se pagará en su equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor
del Dólar Observado que apareció publicado en el Diario Oficial el día 26 de abril
de 2016.
Renovar totalmente el directorio de la Sociedad, eligiéndose como directores a los
señores Patricio Phillips Sáenz, Rafael Garrido Illanes, Andrés Nieme Balanda,
Patricio Contesse Fica, Alexander Fernández Montenegro, Pedro Pablo Bustos
Valderrama, y Pedro Pellegrini Ripamonti. Los señores Fernández, Bustos y
Pellegrini fueron elegidos en calidad de directores independientes.
NITRATOS
4) Fijar las siguientes remuneraciones de los directores para el ejercicio 2016 y hasta la
celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas: (a) para el Presidente,
una remuneración mensual ascendente a: (1) UF 75 en carácter de remuneración fija,
más (ii) UF 75 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; (b) para el
Vicepresidente, una remuneración mensual ascendente a: (1) UF 60 en carácter de
remuneración fija, más (ii) UF 60 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; y
(c) para cada uno de los demás miembros del directorio, una remuneración mensual
ascendente a: (1) UF 40 en carácter de remuneración fija, más (ii) UF 40 en caso que
asista a la sesión ordinaria mensual. Los miembros del directorio no tendrán
derecho a una dieta adicional por participar en las sesiones extraordinarias de
directorio.
5) Fijar como remuneración de los integrantes del comité de directores para el ejercicio
2016, una remuneración mensual ascendente a UF 27 mensuales para cada uno de
los miembros del comité de directores; y fijar un presupuesto de gastos de
funcionamiento del comité y sus asesores, de UF 1.000, para el año 2016.
6) Designar a PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría Externa para que
examine la contabilidad, inventario, balance y Otros estados financieros de la
Sociedad, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2016.
7) Establecer que las publicaciones sociales que deba efectuar la Sociedad se efectúen
en el diario electrónico “El Mostrador”.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c0b6e20accb7f6c08a9c1f0686892c08VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeFRucEZOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
