CALIDAD y RESPALDO
Santiago, 07 de Abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica HECHO ESENCIAL de NIBSA S.A., inscrita Registro de Valores con el N* 625.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y según lo disponen los artículos 9? y 10? de la Ley
N? 18.045 sobre Mercado de Valores, informamos a Ud. que en sesión del Directorio de la Sociedad
efectuada el día 06 de Abril de 2020, se acordó citar a una Junta General Ordinaria de Accionistas a
efectuarse el día 29 de Abril de 2020, a las 10:00 horas.
Las materias a tratar serán las siguientes:
– Aprobar Memoria y Balance 2019.
– Distribuir utilidades del ejercicio, y aprobar dividendo definitivo de $ 53.- por cada acción con
cargo a utilidades del mismo.
– Designación Auditores Externos.
– Elección de Directores.
– Remuneración Directores.
– Otras materias propias de Junta Ordinaria.
Se informa que esta Junta Ordinaria de Accionistas se celebrará de acuerdo a
lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 435 y en el Oficio Circular N* 1141 de esa
Comisión, sobre participación y votación a distancia. En tal sentido, el sistema de participación y
votación a distancia aprobado por el Directorio corresponde a videoconferencia por intermedio de la
plataforma denominada Zoom. Para participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los asistentes
deberán requerir en forma previa al inicio de ésta, una invitación mediante el envío de un correo
electrónico a andrea.ulloa(QAnibsa.com, y seguir las instrucciones de conexión que se proporcionarán
en esa plataforma. Además, para acreditar su poder para comparecer en la Junta, los accionistas
deberán enviar al mismo correo electrónico ya indicado, con anterioridad al inicio de ella, una copia
del poder y de su cédula de identidad vigente.
Da
a
CALIDAD y RESPADO
Además se informa que la Memoria Anual y los fundamentos de las opciones
de las empresas de auditoría que se propondrán a la junta, se encontrarán disponibles a partir del 14
de abril de 2020, en la página web www.nibsa.com. (URL:
https://www.nibsa.com/Institucional/informacion-financiera/memoria/).
Sin otro particular, le saludamos atentamente,
aleros
A ULLOA HERNANDEZ
GERENTE GENERAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7040639f2201282a88ce6e8b4c1353eeVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRucFpORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
