SESIÓN DE DIRECTORIO DE
NETLINE MULTICARRIER S.A.
En Santiago de Chile, a 30 de Marzo de 2016, siendo las 17:00 horas, en el domicilio
social, ubicado en Los Conquistadores 2430, Providencia, se lleva a efecto Sesión de
Directorio de la sociedad “NETLINE MULTICARRIER S.A.”, con la asistencia de los
directores señores Cecilia Bitrán Caro, Daniel Bendersky Alter, Deborah Schapira Bitran,
Simon Schapira Tilman, excusando su asistencia don Marcelo Brodsky Linetzky; asiste
además el Gerente Genera! don Joel Bendersky Alter.
Presidencia y Secretaría: Preside la reunión doña Cecilia Bitran Caro y actúa como
secretario el gerente de la sociedad don Joel Bendersky Alter.
Aprobación del Acta de la Sesión anterior: Se aprueba sin observaciones el Acta de la
Sesión de directorio anterior de la sociedad.
Desarrollo de la Reunión y acuerdos:
1.- La Sra. Presidente da cuenta de que la marcha de los negocios sociales desde el
directorio anterior, lo que conocido es aprobado por la unanimidad de los Directores
presentes.
2.- Recuerda la Sra. Presidente, que corresponde en esta Sesión de Directorio, conocer
los estados financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2015, auditados por la
empresa RSM Auditores Ltda, inscripción SVS N’ 2, firmados por don Luis Landa Tobar,
entregado previamente a los Directores, para su conocimiento y estudio. El auditor citado
informa que revisados los balances y estados financieros al 31 de Diciembre de 2015,
presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de
Netline Multicarrier S.A. al 31 de Diciembre de 2015, y los resultados de sus operaciones
y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con las normas
de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio, por la unanimidad de sus
miembros, acuerda aprobar los estados financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de
2015, presentado por la señora gerente y debidamente auditado por RSM Auditores Ltda.
3.- Envío antecedentes a la SVS: La Sra. Presidente, recuerda a la gerente, que los
estados financieros aprobados, deben ser enviados oportunamente a la
Superintendencia de Valores y Seguros, para cumplir con las normas que rigen a esta
sociedad.
4.- A continuación la señora Presidente señala que corresponde someter a consideración
de la Junta Ordinaria de Accionistas la Memoria y el Balance del ejercicio
correspondiente al año 2015, el que ya fue aprobado por la unanimidad de los directores
presentes.
Acto seguido, la Presidente señala que corresponde citar a Junta Ordinaria de
Accionistas con el objeto de tratar las siguientes materias:
1” Memoria y Balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015.
2” Distribución de utilidades y política de dividendos.
3” Elección y remuneración del Directorio.
4” Designación de Auditores externos.
5” Otras materias propias de esta clase de Juntas.
El Directorio por unanimidad de los presentes acuerda citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 21 de Abril de 2016 a las 9:00 horas, en el domicilio social.
Cumplimiento _de los acuerdos: El Directorio por unanimidad acuerda dar
cumplimiento inmediato a los acuerdos adoptados en esta sesión, sin esperar la
aprobación del acta.
No existiendo otras materias que tratar, se pone término a esta sesión siendo las 17:50
horas.
Simon Sdfapira-Tjfman
—
Debora! T itran
el Bend Iter
Santiago, 30 de Marzo de 2016.
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por la presente comunicamos a ustedes que por acuerdo del
Directorio de Netline Multicarrier S.A. se citó a Junta Ordinaria de
Accionistas, a fin de tratar las siguientes materias:
1” Memoria y Balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 2015.
2? Distribución de utilidades y política de dividendos.
3” Elección y remuneración del Directorio.
4” Designación de Auditores externos.
5” Otras materias propias de esta clase de Juntas.
Dicha Junta Extraordinaria, se ha citado para el día 21 de Abril de
2016 a las 9:00 horas en calle Los Conquistadores 2430, Cuarto Piso,
Providencia, Santiago, para pronunciarse sobre todas las materias antes
detalladas.
Atentamente,
el Bendersky Alter
— Gerente General
CO)NETLINE
HECHO ESENCIAL
Netline Multicarrier S.A.
Santiago, 30 de Marzo de 2016.
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho esencial Netline Multicarrier S.A.
Inscripción Registro de Valores N”* 0809
De nuestra consideración:
Informamos a ustedes como hecho esencial de la compañía, que con fecha por escritura
pública de fecha 21 de Agosto de 2015, otorgada en la notaría de Santiago de don
eenennnnnn ara ca nan anncronnns , se efectuó división de la sociedad Netline Multicarrier S.A. conservando
su RUT la sociedad regulada, y naciendo la sociedad
Dicha división tuvo un objetivo meramente operacional. Se adjunta documentación y
balance de división.
Sin otro particular les saluda atentamente,
Gerente General
Netline Multicarrier S.A.
Adj. lo indicado.
www.netline.net / infoQnetline.net Los Conquistadores 2430, Providencia, Santiago de Chile
E NETUINE
Santiago, 30 de Marzo de 2016
Señor:
Superintendente de valores y seguros
Presente
De nuestra consideración:
Informamos a usted, que con fecha, 21 de Agosto de 2015. Se efectuó división de la
sociedad Netline Multicarrier S.A con un objetivo operacional.
Se adjunta documentación y balance de división.
Saluda atentamente a usted.
Joel Bendérsky Alter
C___N” Gerente General
Netline Multicarrier S.A.
www.netline.net / infoOnetline.net Los Conquistadores 2430, Providencia, Santiago de Chile
AS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=67025e1db4740ed768c75723629c3b36VFdwQmVFNXFRWHBOUkVFd1RVUnJlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
