Resumen corto:
Navarino S.A. aprueba Memoria y Balance 2024, distribución de utilidades, remuneración del Directorio 2025, y designa a PwC como Auditor Externo. Junta celebrada el 11 de abril de 2025.
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NAYARINO S.A.
HECHO ESENCIAL NAVARINO S.A.
Emisor de valores inscritos en el Registro de Valores
Santiago, 11 de abril de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
PRESENTE
Ref.: Comunica Hecho Esencial – Principales Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Estimada señora Presidenta:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9% e inciso segundo del Artículo 10% de la Ley N* 18,045, en la Norma de Carácter General N* 30 y en la Circular N* 660, de fecha 22 de octubre de 1986, ambas de vuestra Comisión, y debidamente facultado, cumplo con informar a vuestra Comisión, con carácter de Hecho Esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de Navarino S.A. (la Sociedad), celebrada con fecha 11 de abril de 2025, se adoptaron los siguientes acuerdos principales:
1) Se aprobaron la Memoria, el Balance y los demás Estados Financieros, así como el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al Ejercicio 2024,
11) Se aprobó la distribución de utilidades del ejercicio 2024.
111) Se fijó la remuneración que recibirán los miembros del Directorio para el ejercicio
2025.
¡v) Se designó a la firma PwC como Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2025.
v) Se designó el Diario Financiero de Santiago para publicar los avisos de citación a Junta de Accionistas.
NAYARINO S.A.
vi) Se dio cuenta de la información prevista en el Titulo XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
Sin otroparticular, saluda atentamente a Ud., ) ll ‘ A
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c.c. Bolsa de Comercio – Santiago
Bolsa Electrónica de Chile – Santiago Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=907db23b00660016a5cee76928487a7eVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrelQxUkpNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744402501
