NAYARINO S.A.
Señora
HECHO ESENCIAL
NAVARINO S.A.
Emisor de valores inscritos en el Registro de Valores
Santiago, 14 de abril de 2023
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Re.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y
Proposición de Distribución de Dividendo Definitivo.
Estimada señora Presidenta:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y
en la Circular N*%660, ambas de vuestra Comisión, debidamente facultado al efecto, informo
a usted el siguiente Hecho Esencial respecto de Navarino S.A. (la “Sociedad”):
El Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Junta”) para el día 28 de abril de 2023, a las
12:20 horas, en Hendaya N*60, piso 15, Las Condes, Santiago, la que se celebrará en forma
presencial, a fin de conocer y pronunciarse, según corresponda, sobre las siguientes materias:
l.
2 19 Ya a o
Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2022; la
situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
Elección de Directorio;
Distribución de un dividendo definitivo con cargo a utilidades del ejercicio 2022;
Remuneración del Directorio para el ejercicio 2023;
Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2023;
Designación de periódico para publicación de avisos;
Operaciones con partes relacionadas; y
Otras materias de interés social que no sean aquellas propias de Junta Extraordinaria
de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en
ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas
NAYARINO S.A.
a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la
medianoche del día 22 de abril de 2023.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el
periódico “Diario Financiero”, los días 18, 21 y 26 de abril de 2023.
Los accionistas podrán obtener copia de los
documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta,
a contar del 18 de abril de 2023, en el sitio web de la Sociedad, www.navarinosa.cl. Entre
tales documentos, se encontrará disponible la información sobre las proposiciones de
empresas de auditoría externa que se harán a la Junta para el ejercicio 2023 y sus respectivos
fundamentos.
Por último, el Directorio acordó proponer a la Junta el
pago de un Dividendo N*49, Definitivo, con cargo a la utilidad del ejercicio 2022, por un
monto total de $913.946.393, ascendente a $6,44218875 por acción, el que, sumado al
Dividendo N*48, Provisorio, pagado a contar del 1% de septiembre de 2022, equivale a
repartir un 30% de la utilidad del ejercicio 2022. De aprobarse por la Junta el dividendo
propuesto, éste se pagaría a contar del día 26 de mayo de 2023, a los accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 20 de mayo de
2023,
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
c.c. Bolsa de Comercio – Santiago
Bolsa Electrónica de Chile – Santiago
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d150dd7086d68de2e703290e0257a013VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFQxUnJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
