NAYARINO S.A.
HECHO ESENCIAL
NAVARINO S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 356
Santiago, 7 de abril de 2022
Señores
Presidencia
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial – Principales Acuerdos
adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas, Nuevo
Directorio y Designación de Presidente y
Vicepresidente del Directorio.
Estimados señores:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9% e inciso
segundo del Artículo 10% de la Ley N* 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30, y
debidamente facultado, cumplo con informar a vuestra Comisión, con carácter de Hecho
Esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de Navarino S.A. (la “Sociedad”),
celebrada con fecha 7 de abril de 2022, se adoptaron los siguientes acuerdos principales:
1) Se aprobaron la Memoria, el Balance y los demás Estados Financieros, así como el
respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al Ejercicio
2021.
ii) Se procedió a la elección del nuevo Directorio de la Sociedad para los próximos tres
años, el que quedó compuesto por las siguientes personas:
(1) Don Juan Antonio Álvarez Avendaño;
(ii) Don Patricio García Domínguez;
(111) Don Baltazar Sánchez Guzmán;
(iv) Don Alfonso Márquez De La Plata Cortés; y
(v) Don Luis Grez Jordán.
111) Se acordó (i) ratificar el Dividendo N* 47, Provisorio, repartido a contar del 7 de
diciembre de 2021, con el que se completó el 62,77% de la utilidad líquida
distribuible del Ejercicio 2021; y (ii) no repartir dividendo adicional alguno,
destinando el resto de la utilidad del Ejercicio 2021 a la cuenta de utilidades
acumuladas.
NAYARINO S.A.
iv) Se fijó la remuneración que recibirán los miembros del Directorio para el Ejercicio
2022.
v) Se designó a la firma KPMG Auditores Consultores SpA como Empresa de Auditoría
Externa para el Ejercicio 2022.
vi) Se designó el “Diario Financiero” de Santiago para publicar los avisos de citación a
Junta de Accionistas; y, en caso de que por fuerza mayor no fuere posible hacer la
publicación en un día determinado en este periódico, se efectuará en el diario “La
Tercera”.
Posteriormente, en Sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta Ordinaria de
Accionistas, fueron designados como Presidente y Vicepresidente del Directorio don Juan
Antonio Alvarez Avendaño y don Patricio GÁArcía Domínguez, respectivamente.
Sin otro pafticular, saluda atentamente a Ud.,
€
Cirilo
erente General
NAVARINO $.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c445969f409f2ea4b7b0878c529fee65VFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNlRtcHJNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
