NAYARINO S.A.
HECHO ESENCIAL
NAVARINO S.A.
Inscripción Registro de Valores N*356
Santiago, 8 de marzo de 2022
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
Re.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Estimado señor Presidente:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30,
debidamente facultado al efecto, informo a usted el siguiente Hecho Esencial respecto de
Navarino S.A. (la “Sociedad”:
El Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Junta”) para el día 7 de abril de 2022, a las 17:00
horas, en Hendaya N*60, piso 15, Las Condes, Santiago, la que se celebrará en forma
exclusivamente remota según se indica más abajo, a fin de conocer y pronunciarse, según
corresponda, sobre las siguientes materias:
1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2021; la
situación de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
Elección de Directorio;
Remuneración del Directorio para el ejercicio 2022;
Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2022;
Designación de periódico para publicación de avisos;
Operaciones con partes relacionadas; y
Otras materias de interés social que no sean aquellas propias de Junta Extraordinaria
de Accionistas.
JAN ADN
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en
ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas
a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la
medianoche del día 1? de abril de 2022.
NAYARINO S.A.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma
exclusivamente remota, de manera que los medios tecnológicos que se utilicen constituirán
el mecanismo único para participar y votar en ella, con el objeto de evitar que las personas
que asistan a la misma se expongan a contagio. Para ello, el accionista interesado en participar
a la Junta, o su representante, deberá enviar hasta el día anterior a la Junta, un correo
electrónico a las casillas agonzalez(vhendaya.cl y miwong(whendaya.cl, manifestando su
interés de participar en la Junta, adjuntando una imagen escaneada de su cédula de identidad
por ambos lados, del poder, si procediera, y del formulario de solicitud de participación a la
Junta. La Junta se llevará a efecto por la herramienta Microsoft Teams y las votaciones por
aclamación o votación a viva voz, o bien mediante el envío de un correo electrónico a una
casilla determinada, cuya implementación cautelará el principio de simultaneidad o secreto
de las votaciones. El resto de la documentación requerida y la información con más detalle
respecto de cómo registrarse, participar y votar en forma remota en la Junta y demás aspectos
que sean procedentes al efecto, quedarán disponibles y se comunicarán oportunamente a
través de un instructivo que estará disponible en el sitio web de la Sociedad,
WWw.navarinosa.cl.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el
periódico “Diario Financiero”, los días 28 y 31 de marzo y 6 de abril de 2022.
Los señores accionistas podrán obtener copia de los
documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta,
a contar del 28 de marzo de 2022, en el sitio web de la Sociedad, www.navarinosa.cl. Entre
tales documentos, se encontrará disponible la información sobre las proposiciones de
empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta para el ejercicio 2022 y sus
respectivos fundamentos.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Él
irilo Elton G.
Gerente General
Navarino S.A.
c.c. Bolsa de Comercio – Santiago
Bolsa Electrónica de Chile – Santiago
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a244e1338a2094ae441cf944d64c1c32VFdwQmVVMXFRWHBOUkVFMVRXcEZNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
