NAYARINO S.A.
HECHO ESENCIAL
NAVARINO S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 356
Santiago, 9 de marzo de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
Re.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Estimado señor Presidente:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N930,
debidamente facultado al efecto, informo a usted el siguiente Hecho Esencial respecto de
Navarino S.A. (la “Sociedad”):
El Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Junta”) para el día 12 de abril de 2021, a las
11:30 horas, en Hendaya N*%0, piso 15, Las Condes, Santiago, la que se celebrará en forma
exclusivamente remota según se indica más abajo, a fin de conocer y pronunciarse, según
corresponda, sobre las siguientes materias:
[. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2020; la situación
de la Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2021;
3. Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2021;
4. Designación de periódico para publicación de avisos;
5. Operaciones con partes relacionadas; y
6. Otras materias de interés social que no sean aquellas propias de Junta Extraordinaria de
Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en
ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas
NAYARINO S.A.
a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la
medianoche del día 6 de abril de 2021.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma
exclusivamente remota, de manera que la implementación de los medios tecnológicos que se
utilicen constituirá el mecanismo único para participar y votar en ella, con el objeto de evitar
que las personas que asistan a la misma se expongan a contagio. Para ello, el accionista
interesado en participar a la Junta, o su representante, deberá enviar hasta el día anterior a la
Junta, un correo electrónico a las casillas agonzalez(M)hendaya.cl, hsilva(Whendaya.cl y
miwong(Ahendaya.cl, manifestando su interés de participar en la Junta, adjuntando una
imagen escaneada de su cédula de identidad por ambos lados, del poder, si procediera, y del
formulario de solicitud de participación a la Junta. La información con más detalle respecto
de cómo registrarse, participar y votar en forma remota a la Junta y demás aspectos que sean
procedentes al efecto, quedarán disponibles y se comunicarán oportunamente en el sitio web
de la Sociedad, www.navarinosa.cl.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el
periódico “Diario Financiero”, los días 19, 5 y 9 de abril de 2021.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
eS
/
CuísGrez3ordán
Director
Navarino S.A.
c.c. Bolsa de Comercio – Santiago
Bolsa Electrónica de Chile – Santiago
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0b3a3fa513e73874f56b66638fc62718VFdwQmVVMVVRWHBOUkVFMFRucFpORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
