NAYARINO S.A.
Santiago, 12 de abril de 2019
Señores
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
La Bolsa 64
Presente
Ref: Comunica acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.
Muy señores nuestros:
En cumplimiento con lo dispuesto en el Manual de
Derechos y Obligaciones de Emisores de vuestra Bolsa, comunicamos a ustedes que en la
Junta Ordinaria de Accionistas de Navarino S.A. celebrada con esta misma fecha, se
adoptaron los siguientes acuerdos principales:
i) Se aprobaron la Memoria, el Balance y los demás Estados Financieros, así como el
respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al Ejercicio
2018.
ii) Se procedió a elegir a los miembros del Directorio por un nuevo período estatutario
de tres años.
iii) Se fijó la remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2019.
iv) Se designó a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada como Empresa de
Auditoría Externa para el Ejercicio 2019.
v) Se designó el periódico “Diario Financiero” para publicar los avisos de citación a
Junta de Accionistas. En caso ue por fuerza mayor no pueda efectuarse la
publicación de un aviso en un día determinado en el periódico “Diario Financiero”,
ésta se efectuará en el diario “LaXTercera”.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cf25c6992b23f73eb72bb355ba3fe447VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRYcG5NMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
