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NAVARINO S.A. 2018-04-12 T-16:51

N

NAYARINO S.A.

Santiago, 12 de abril de 2018
ACC-071

HECHO ESENCIAL
Señor
Joaquín Cortez Huerta

Presidente de Comisión para el Mercado Financiero
Presente

NAVARINO S.A.: ROL N*0356

REF.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas

Muy señot nuestro:
En cumplimiento de lo establecido en el attículo N* 9 e inciso segundo del attículo N* 10 de la Ley
N*18.045 y en la Norma de Carácter General N? 30 de esa Comisión, y debidamente facultado al efecto,

por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:

Con fecha 12 de abril de 2018, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Navatino S.A., donde se
tomaron y aptobaton los siguientes acuerdos:

1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades

Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2017, en la forma
propuesta por el Directorio

2. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2018.
3. Designación de Auditores Externos

Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los
estados financieros de 2018.

4. Designación de Periódico

Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario
Financiero” o en su defecto en el diario “La Tercera”.

NAYARINO S.A.

5. Política de Dividendos
Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio.

Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con catgo a las utilidades del
ejercicio, en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permitan.

Posteriormente, enviaremos copia del Acta de la Junta

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

p. NAVARINOS.A.

/ Director
/ HSL/miwe
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso

Bolsa Electrónica
Archivo

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