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NAVARINO S.A. 2017-03-14 T-12:08

N

NAYARINO S.A.

Santiago, 14 de marzo de 2017

ACC-034
INSCRIPCIÓN N? 0356
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas

Muy señores nuestros:

Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N? 9 e inciso segundo del artículo N* 10
de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de vuestra
Superintendencia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar respecto de la Sociedad lo
siguiente:

En la Sesión de Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas
para el día 13 de abril de 2017, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Hendaya
N60, piso 15, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016; la situación de la
Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;

Remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;

Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2017;

Designación de periódico para publicación de avisos;

Operaciones con partes relacionadas; y

Otras materias de interés social que no sean propias de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Snap

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el registro
respectivo al día 7 de abril de 2017.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el pefiódico06 y 12 de abril de 2017.

Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,

HSL/miwe

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo

Departamento de Acciones – Hendaya 60 of. 1502 – Las Condes – Teléfono: 24413780 -Fax : 24413771 Santiago -Chile

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=214c85bfa36134689277d8482cb0b302VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFd1RYcGplazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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