NAYARINO S.A.
Santiago, 28 de abril de 2016
ACC-068
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Navarino S.A.: ROL N*0356
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
y sesión de Directorio
Muy señor nuestro:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N%9 e inciso segundo del
artículo N%10 de la Ley N* 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa
Superintendencia, y debidamente facultado al efecto, comunico a usted que el Directorio en
sesión de fecha 27 de abril, decidió comunicar en carácter de hecho esencial los siguientes
acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas de Navarino S.A., celebrada en la misma fecha:
1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades
Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2015, en la
forma propuesta por el Directorio.
2. Elección de Directorio
La Junta eligió como Directores a los señores:
Juan Antonio Alvarez Avendaño
Patricio García Domínguez
Luis Grez Jordán
Alfonso Márquez de la Plata Cortés
Baltazar Sánchez Guzmán
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó
como Presidente del Directorio al señor Juan Antonio Alvarez Avendaño y como
Vicepresidente del Directorio al señor Patricio García Domínguez.
3. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2016.
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 1502 – TELÉFONO 224413770
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NAYARINO S.A.
Designación de Auditores Externos
Se designó a la empresa Deloitte, como auditores independientes para la auditoría anual
de los estados financieros de 2016.
Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el
periódico “Diario Financiero” o en su defecto en el diario “La Tercera”.
Política de Dividendos
Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio.
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del
ejercicio, en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permitan.
Posteriormente, enviaremos copia del Acta de la Junta.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
p. NAVARINO S.A.
Cirilo Elton Genzález
Gerente General
HSL/miwe
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica
Archivo
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 1502 – TELÉFONO 224413770
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f35c867a9f8a6aa9869097fe9a56e37eVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRsUk5lRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
