NAYARINO S.A.
Santiago, 05 de abril de 2016
ACC-037
HECHO ESENCIAL
INSCRIPCION N* 0356
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas
Muy señor nuestro:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N%9 e inciso
segundo del artículo N%10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General
N*30 de esa Superintendecia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad
de Hecho Esencial respecto de la Sociedad lo siguiente:
De acuerdo a la dispuesto en el artículo N* 63 de la Ley 18.046, informamos
a usted que en sesión de Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria
de Accionistas para el día 27 de abril de 2016, la que se efectuará a contar de las 17:00 horas,
en las oficinas de la sociedad ubicadas en Hendaya N* 60, Of. 1502, piso 15, Las Condes.
La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1.
NONADN
Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, la situación
de la Sociedad y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
Elección de Directorio;
Remuneración del Directorio para el ejercicio 2016;
Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2016;
Designación de periódico para publicación de avisos;
Operaciones con partes relacionadas; y
Otras materias de interés social que no sean aquellas que deban ser tratadas en Junta
Extraordinaria de Accionistas.
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 1502 – TELÉFONO 24413770 – FAX 24413771
NAYARINO S.A.
Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que
figuren inscritos en el registro respectivo al día 21 de abril de 2016.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario
Financiero”, los días 11, 20 y 26 de abril de 2016.
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
p. NAVARINO S.A.
HSL/miwe
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 1502 – TELÉFONO 24413770 – FAX 24413771
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4aeba2f891ba4d23092927770e693194VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RXcHJNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
