NAYARINO S.A.
Santiago, 28 de abril de 2015
ACC-077
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Navarino S.A.: ROL N*0356
REF.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas y Sesión de
Directorio
Muy señor nuestro:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N% e inciso segundo del artículo N%10
de la Ley N? 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a usted que el Directorio en sesión de fecha 27 de abril, decidió comunicar
en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta de Accionistas de Navarino S.A.,
celebradas en la misma fecha:
1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades
Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2014, en la forma
propuesta por el Directorio.
2. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2015.
3. Designación de Auditores Externos
Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los
estados financieros de 2015.
4. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario
Financiero” o en su defecto en el diario “La Tercera”.
NAYARINO SA.
5. Política de Dividendos |
Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio. |
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del
ejercicio, en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permitan.
Posteriormente, enviaremos copia del Acta de la Junta
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
_–
LUIS Grez Jordán
Director
HSL/miwe
elas Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9a7a527e341b1816ffd42147d9e460fcVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcEJNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
