NAYARINO S.A.
Santiago, 25 de Marzo de 2014
ACC-047
HECHO ESENCIAL
INSCRIPCIÓN N?* 0356
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas
Muy señores nuestros:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N%9 e inciso segundo del artículo N%10 de
la Ley de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N%0 de esa Superintendecia, vengo
debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto de la Sociedad lo
siguiente:
De acuerdo a la dispuesto en el artículo N? 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la Sesión de
Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril
de 2014, la que se efectuará a contar de las 17:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Hendaya
N? 60, of. 1502, piso 15, Las Condes.
La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.
Su $ 19
Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013; la situación de la
Sociedad; y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
Remuneración del Directorio para el ejercicio 2014;
Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2014;
Designación de periódico para publicación de avisos;
Operaciones con partes relacionadas; y
Otras materias de interés social que no sean aquellas que deban ser tratadas en Junta Extraordinaria de
Accionistas.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las
cuales deberán pronunciarse en la Junta Ordinaria de Accionistas, a contar del 14 de Abril de 2014, en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Hendaya N* 60, of. 1502, piso 15, Las Condes. Además, dichos
documentos se encontrarán disponibles, también a contar del 14 de Abril de 2014, en el sitio en Internet de
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 1502 – TELÉFONO 24413770 – FAX 24413771
NAYARINO S.A.
la Sociedad, www.navarinosa.cl. Entre tales documentos, se encontrarán disponibles, en dichas oficinas y
sitio en Internet, y en cumplimiento a los Oficios Circulares N? 718, de 10 de Febrero de 2012, y N*764, de
21 de Diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las
proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta Ordinaria para el ejercicio
2014 y sus respectivos fundamentos.
Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el registro
respectivo al día 23 de Abril de 2014.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario Financiero”, los días 14, 22 y 28 de
Abril de 2014.
Si otro particular, saludamos atentamente a Ustedes
NAVARINO S.A
Cirilo Eltón
HSL/miwe
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 1502 – TELÉFONO 24413770 FAX 24413771
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7c50162a1f97bebd6c4566d6555f6a56VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVQxUnJNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
