NAYARINO S.A.
HECHO ESENCIAL
Santiago, 26 de Marzo de 2013
ACC-050
INSCRIPCIÓN N* 0356
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Junta Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas
Muy señores nuestros:
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N?9 e inciso segundo del artículo N*10 de la Ley de
Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendecia, vengo debidamente facultado
al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto de la Sociedad lo siguiente:
De acuerdo a la dispuesto en el artículo N* 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la Sesión de
Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el día 30
de Abril de 2013, las que se efectuarán a contar de las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en
Hendaya N* 60, of. 1502, piso 15, Las Condes.
El objeto de las Juntas es tratar las siguientes materias:
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Extraordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
A. Disminución del número de Directores desde siete a cinco miembros;
B. Reconocimiento de cualquier modificación al capital social que se haya producido de conformidad a lo
dispuesto en el actual artículo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas; y deducir del capital pagado cualquier
cuenta de costos de emisión y colocación de acciones que se haya producido; y
C. Adopción de las reformas de estatutos sociales y todos los demás acuerdos, que fueren necesarios O
convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Ordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012; la situación de la Sociedad; y el
respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
Elección de Directorio;
Remuneración del Directorio para el ejercicio 2013;
Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2013;
Designación de periódico para publicación de avisos;
Operaciones con partes relacionadas; y
DURAN
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 201 – TELÉFONO 27878889 – FAX 27878899
NAYARINO S.A.
7. Otras materias de interés social que no sean aquellas que deban ser tratadas en Junta Extraordinaria de
Accionistas.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales
deberán pronunciarse en las Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, a contar del 15 de Abril de 2013, en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Apoquindo N” 3669, Of. 302, Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos
se encontrarán disponibles, también a contar del 15 de Abril de 2013, en el sitio en Internet de la Sociedad,
www.navarinosa.cl. Entre tales documentos, se encontrarán disponibles, en dichas oficinas y sitio en Internet, y en
cumplimiento a los Oficios Circulares N* 718, de 10 de Febrero de 2012, y N* 764, de 21 de Diciembre de 2012,
ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría
externa que se propondrán a la Junta Ordinaria para el ejercicio 2013 y sus respectivos fundamentos.
Tendrán derecho a participar en esta Junta, los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al
día 24 de Abril de 2013.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario Financiero”, los días 15, 23 y 29 de Abril de
2012.
Si otro particular, saludamos atentamente a Ustedes, A
HSL/
cc Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo
DEPARTAMENTO DE ACCIONES – HENDAYA 60 OFICINA 201 – TELÉFONO 7878889 – FAX 7878899
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cd0129d4f31cfd3e0017b6782493da7aVFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRtcFZNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
