NAYARINO S.A.
Santiago, 23 de abril de 2012
ACC-067
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Navarino S.A.: ROL N*0356
REF.: HECHO ESENCIAL
Muy señor nuestro:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N%9 e inciso segundo del artículo N%10 de la Ley
18.045 y en la Norma de Carácter General N*“30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a usted que se decidió comunicar en carácter de hecho esencial los
siguientes acuerdos de la Junta de Accionistas de Navarino S.A.:
1. Memoria, Balance y Distribución de Utilidades
Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2011, en la forma
propuesta por el Directorio.
2. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2012.
3. Designación de Auditores Externos
Se designó a la empresa KPMG, como auditores independientes para la auditoría anual de los
estados financieros de 2012.
4. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario
Financiero” o en su defecto en el diario “La Tercera”.
NAYARINO S.A.
5. Política de Dividendos
Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio.
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio,
en la medida que las condiciones imperantes el la eonómía del país y la situación de liquidez de la
empresa lo permitan.
Posteriormente, enviaremos copia del Acta de la Junta.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
p. NAVARINO S.A. –
HSU
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1e0d03f7060979b4ac6353c60ecea370VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRrUm5NazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
