NAYARINO S.A.
Santiago, 23 de abril de 2010
ACC-074
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Navarino S.A.: ROL N*%0356
REF.: HECHO ESENCIAL
Muy señor nuestro:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N%9 e inciso segundo del artículo N*%10 de la Ley
18.045 y en la Norma de Carácter General N*“30 de esa Superintendencia, y debidamente
facultado al efecto, comunico a usted que el Directorio en sesión de fecha 23 de abril, decidió
comunicar en carácter de hecho esencial los siguientes acuerdos de la Junta de Accionistas de
Navarino S.A., celebrada en la misma fecha:
de Memoria, Balance y Distribución de Utilidades
Se aprobó la Memoria, Balance y Distribución de Utilidades del ejercicio 2009, en la forma
propuesta por el Directorio.
2. Elección del Directorio
Se procedió a la elección del Directorio, el cual quedó integrado por los señores Juan Antonio
Alvarez Avendaño, Joaquín Barros Fontaine, Jaime Claro Valdés, Patricio García Domínguez, Luis
Grez Jordán, Alfonso Márquez de la Plata Cortés y Alfonso Swett Saavedra.
En sesión de Directorio efectuada a continuación de la Junta de Accionistas, se designó como
Presidente de éste al señor Jaime Claro Valdés y como Vicepresidente al señor Joaquín Barros
Fontaine.
3. Remuneración del Directorio
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2010.
NAYARINO S.A.
4. Designación de Auditores Externos
La Junta facultó al Directorio para seleccionar a los Auditores Externos entre las empresas KPMG,
Ernst 8 Young, Price WaterhouseCoopers o Deloitte, según sea la mejor alternativa para Navarino
S.A.
5. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Junta de Accionistas, se publiquen en el periódico “Diario
Financiero” o en su defecto en el diario “La Tercera” o “El Mercurio”.
6. Política de Dividendos
Se acordó distribuir como dividendos el 30% de la utilidad del ejercicio y abonar a Fondos de
Reservas el resto, de manera de mantener el crecimiento de la compañía.
Se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio y
para repartir Dividendos Eventuales con cargo a los Fondos de Futuros Dividendos, sin necesidad
de citar, para estos efectos, a una nueva Junta General de Accionistas. Dichos repartos se harán
en la medida que la situación económica del país y de la empresa lo permita.
7. Elección Comité de Directores
En sesión de Directorio efectuada por posterioridad a la Junta de Accionistas, se efectuó la
elección del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046, siendo
designados los Directores señores Alfonso Márquez de la Plata Cortés, Joaquín Barros Fontaine y
Alfonso Swett Saavedra.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
p. NAVARINOS.A.
Cirilo Elton González
“Gerente General
CEG/miwe
ec: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Valparaíso
Bolsa Electrónica
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f02e57a5563515153390f4ddfdcfcf6aVFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RWUmplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
