Resumen corto:
Multiexport Foods S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 23 de abril de 2025, a las 10:00 horas, en Av. El Golf N°50, Santiago. Temas incluyen aprobación de estados financieros y elección de directorio.
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Sobre electrónico EF2412222-A775-4C21-B93C-983FAF909C6D
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MULTI X> Puerto Montt, 28 de febrero de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL. Multiexport Foods S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N?
979. Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045, por tratarse de un hecho esencial respecto de la sociedad.
En sesión de fecha 27 de febrero de 2025, el Directorio de Multiexport Foods S.A., acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, presencial, para el día 23 de abril de 2025, a las 10:00 horas, a celebrarse en el domicilio de Avenida El Golf N*50, comuna Las Condes, Santiago.
Oportunamente la Compañía publicará en su sitio web (www.multi-xsalmon.com) carta de citación, como asimismo el modelo de carta poder correspondiente.
La junta tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024;
b) Distribución de utilidades por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024.
c) Elección de Directorio;
d) Remuneración del directorio;
e) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto para el ejercicio 2025;
f) Cuenta actividades desarrolladas por Comité de Directores durante año 2024 e informe de gestión anual y de gastos;
g) Designación de Auditores Externos;
h) Designación de Clasificadoras de Riesgo;
i) Cuenta sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI| de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, aprobadas por Directorio durante el año 2024;
j) Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a juntas;
Avda. Cardonal N*2501 – Puerto Montt – Chile. Fono (56 65) 2 483 700 www.multi-xsalmon.com Sobre electrónico EF2412222-A775-4C21-B93C-983FAF909C6D
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k) Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Los avisos de citación serán publicados los días 9, 10 y 11 abril del año en curso, en el diario electrónico El Líbero.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
José Ramón Gutiérrez Arrivillaga Presidente Multiexport Foods S.A.
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Avda. Cardonal N*2501 – Puerto Montt – Chile. Fono (56 65) 2 483 700 www.multi-xsalmon.com Certificado de firmas electrónicas: EF2412222-A775-4C21-B93C-983FAF9B9C6D
Firmado por Firma electrónica José Ramón Gutierrez Arrivillaga GMT-03:00 Viernes, 28 Febrero, 2025 15:20:B2 CHL 70173646 Identificador único de firma: jrgutierrezOmulti-xsalmon.com 20461A76-33D3-4DC1-9A9F-6716E67E2EB5
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