Multiexport Foods YS
Alimentando el futuro yn)
Puerto Montt, 7 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL. Multiexport Foods S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*
979. Citación Junta Ordinaria de
Accionistas.
De nuestra consideración:
La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Y e
inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045, por tratarse de un hecho esencial
respecto de la sociedad.
Ante la grave pandemia producto del Covid-19, cuya expansión ha obligado a la autoridad
a decretar diversas medidas, entre las que se cuentan una cuarentena obligatoria para la
comuna de Las Condes, que se extenderá a una fecha posterior al 15 de abril del presente
año, fecha en que se encontraba fijada la Junta General de Accionistas de Multiexport
Foods S.A y que impedirá que ésta se lleve a cabo de forma presencial, por medio de la
presente, le informamos que en Sesión de Directorio de mi representada, celebrada el día
6 de abril de 2020, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28
de abril de 2020, a las 15:00 horas, a celebrarse en el domicilio de Avenida Isidora
Goyenechea 3621, piso 17, comuna Las Condes, Santiago.
Se hace presente desde ya, que dado la alta probabilidad que la situación del Covid-19 se
mantenga durante abril y la inconveniencia de reuniones grupales presenciales, esta junta
se realizará de manera remota y simultanea por plataformas digitales, de manera que
permita la intervención tanto de los accionistas como de las demás personas que deban o
puedan asistir, como el Presidente, Directores, Gerente General y CMF, en los términos
dispuestos por la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141, que
regulan la participación en las juntas de accionistas por medios remotos.
En los próximos días la Compañía publicará en su sitio web (www.multiexportfoods.com)
un instructivo y formulario, como asimismo el modelo de carta poder correspondiente. En
tales documentos se describirán la forma y mecanismos por los cuales cada accionista o
representante que desee participar a distancia deberá acreditar su identidad o poder
respectivo, para participar y votar en la Junta.
Avda. Cardonal N* 2501 – Puerto Montt – Chile. Fono (56 65) 2 483 700 Fax (56 65) 2 483 701
www.multiexportfoods.com
Multiexport Foods AS
Alimentando el futuro xxA
La junta tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
1)
J)
Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019;
Distribución de utilidades por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
Remuneración del directorio;
Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su
presupuesto para el ejercicio 2020;
Cuenta actividades desarrolladas por Comité Directores durante año 2019 e informe
de gestión anual y de gastos;
Designación de Auditores Externos;
Designación de Clasificadoras de Riesgo;
Cuenta sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la
Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, aprobadas por Directorio durante el año
2019;
Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a juntas;
Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de
Accionistas.
Los avisos de citación serán publicados los días 12, 20 y 27 de abril del año en curso, en
el diario electrónico La Nación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
C.C.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Avda. Cardonal N* 2501 – Puerto Montt – Chile. Fono (56 65) 2 483 700 Fax (56 65) 2 483 701
www.multiexportfoods.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2df40135abf08864a5cea3101cfb4abcVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQwUkpOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
