Multiexport Foods AS
Alimentando el futuro 2)
Puerto Montt, 1? de marzo de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL. Multiexport Foods S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*
979. Citación Junta Ordinaria de
Accionistas.
De nuestra consideración:
La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e
inciso segundo del artículo 10 de la Ley N” 18.045, por tratarse de un hecho esencial
respecto de la sociedad.
Por medio de la presente, le informamos que en Sesión de Directorio de Multiexport Foods
S.A. celebrada el día 27 de febrero de 2019, se acordó citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas para el día 24 de abril de 2019, a las 15:00 horas, a celebrarse en el domicilio
de Avenida El Golf N*50, comuna Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las
siguientes materias:
a)
b)
c)
d)
e)
e)
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9)
h)
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5
Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018;
Distribución de utilidades por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
Elección de Directorio;
Remuneración del directorio;
Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su
presupuesto para el ejercicio 2019;
Cuenta actividades desarrolladas por Comité Directores durante año 2018 e informe
de gestión anual y de gastos;
Designación de Auditores Externos;
Designación de Clasificadoras de Riesgo;
Cuenta sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la
Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, aprobadas por Directorio durante el año
2018;
Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a juntas;
Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de
accionistas.
Avda, Cardonal N” 2501 – Puerto Montt – Chile. Fono (56 65) 2 483 700 Fax (56 65) 2 483 701
www.multiexportfoods.com
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Multiexport Foods
A el futuro NS
Los avisos de citación serán publicados los días lunes 8 de abril, 15 de abril y 22 de abril
en el diario electrónico La Nación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Gerente General
Multiexport Foods S.A.
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Avda. Cardonal N* 2501 – Puerto Montt – Chile. Fono (56 65) 2 483 700 Fax (56 65) 2 483 701
www.multiexportfoods.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=934e291087b18be433ae126c4dfd5794VFdwQmVFOVVRWHBOUkVGNlRtcFJNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
