Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

MULTIEXPORT FOODS S.A. 2012-03-07 T-14:53

M

Sa
Multiexport Foods NS

Puerto Montt, 7 de Marzo de 2012

Señor

Fernando Coloma Correa

Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
Presente

Ref: HECHO ESENCIAL. Multiexport Foods
S.A. Inscripción en el Registro de valores
N? 979. Citación Junta Ordinaria de
Accionistas.

De nuestra consideración:

La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N” 18.045, por tratarse de un hecho
esencial respecto de la sociedad.

Por medio de la presente, le informamos que en Sesión de Directorio de Multiexport
Foods S.A. celebrada el día 06 de Marzo de 2012, se acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas para el día 28 de marzo de 2012, a las 18:00 horas, a
celebrarse en el domicilio de Avenida Cardonal 2501, Puerto Montt, con el objeto de
tratar las siguientes materias:

a) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011;

b) Distribución de utilidades y pronunciamiento acerca del reparto de un
dividendo definitivo;

c) Remuneración del Directorio;

d) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su
presupuesto para el ejercicio 2012;

e) Cuenta actividades desarrolladas por Comité Directores durante año 2011 e
informe de gestión anual y de gastos;

f Designación de Auditores Externos;

9) Designación de Clasificadoras de Riesgo;

h) Cuenta sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título
XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, aprobadas por
Directorio durante el año 2011;

Avda. Cardonal N* 2501 – Puerto Montt – Chile. Fono (56 65) 483 700 Fax (56 65) 483 701
www.multiexportfoods.com

Sa
Multiexport Foods NS

¡) Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias
a juntas;
j) Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta

Ordinaria de accionistas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

No
Andrés Ly
Gerente General
Multiexport Foods S.A.

|

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgos

Avda. Cardonal N* 2501 – Puerto Montt – Chile. Fono (56 65) 483 700 Fax (56 65) 483 701
www.multiexportfoods.com

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f406d6d319c5093d8a1f166a244c13b5VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRWUkplazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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