MUELLES DE PENCO S.A.
SANTIAGO, Marzo 3 de 2014.
GER/021
HECHO ESENCIAL
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros
Av. Bernardo O’Higgins 1449, Piso 9
Santiago
Ref.: Comunica Hecho Esencial de Muelles de Penco S.A.
inscripción en el Registro de Valores N20252. /
Estimados señores:
En mi calidad de Gerente General de la sociedad Muelles de Penco S.A., de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 92 e inciso segundo del artículo 102 de la Ley de Mercado de Valores y
la Norma de Carácter N* 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado por el
Directorio de la sociedad al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho
Esencial lo siguiente:
Por acuerdo de Directorio tomado en la Sesión Ordinaria de fecha 3 de marzo de 2014, se ha
citado a los señores Accionistas de Muelles de Penco S.A. a Junta Ordinaria y Junta
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo Lunes 31 de Marzo de 2014 a las 09:15
horas, en el domicilio de Av. Santa María N? 5888, Vitacura, Santiago.
Las materias a tratar en la Junta Extraordinaria serán las siguientes:
a) Reformar los Estatutos Sociales, modificando su artículo 10%, rebajando de 7 a 5
Directores.
Concluida la Junta Extraordinaria se realizará la Junta Ordinaria de Accionistas.
Las materias a tratar en la Junta Ordinaria serán las siguientes:
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e
Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2013.
b) Distribución de Utilidades y reparto de Dividendos.
c) Elección del Directorio.
d) Remuneración del Directorio.
e) Designar Auditores Externos para el ejercicio 2014.
f) Designar el diario en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
g) Informar sobre operaciones a que se refiere el Art. 44 y 93 de la Ley 18.046.
h) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Gerencia : Av. Santa Maria N* 5888 – Vitacura ZX Fono (56-2) 957 0250. Santiago – Chile
www.muellesdepenco.cl E-mail: mpenco € muellesdepenco.cl
Puerto: Playa Negra S/N 7% (56-41) 2451091 – 2451540 – Fax: (56-41) 2452253 Casilla 45 Penco – Chile
MUELLES DE PENCO S.A.
Tendrán derecho a participar de la Juntas citadas precedentemente aquellos accionistas
inscritos en el registro respectivo con cinco días de anticipación a la fecha de celebración. En
caso de solicitarse calificación de poderes, ella se efectuará a contar de las 09:00 horas del
mismo día.
El Directorio facultó también al Presidente y al Gerente General para realizar todos los
trámites de citaciones, comunicaciones y publicaciones que fueren necesarias.
Una copia de las publicaciones de avisos de citación y de los Estados Financieros será enviada
a Ud. en las fechas correspondientes.
Saludamos muy atentamente a ustedes,
ristian sa z –
Gerente General
_–_
LRE/pvi
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Gerencia : Av. Santa Maria N* 5888 – Vitacura TX Fono (56-2) 957 0250. Santiago – Chile
www.muellesdepenco.cl E-mail: mpenco Q muellesdepenco.cl
Puerto: Playa Negra S/N T* (56-41) 2451091 – 2451540 – Fax: (56-41) 2452253 Casilla 45 Penco – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2f0e62f190f741c5214ba3aabb291a2dVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRXcEJNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
