Resumen corto:
MUELLES DE PENCO S.A. SANTIAGO, Marzo 23 de 2010. GER040 HECHO ESENCIAL Señores Superintendencia de Valores y Seguros Av. Berriardo O’Higgins 1449, Piso 9 Santiago Ref.: Comunica Hecho Esencial de Muelles de Penco S.A. inscripción en el Registro de Valores N2 0252. Estimados señores: En mi c
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MUELLES DE PENCO S.A.
SANTIAGO, Marzo 23 de 2010.
GER040
HECHO ESENCIAL
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Berriardo O’Higgins 1449, Piso 9 Santiago
Ref.: Comunica Hecho Esencial de Muelles de Penco S.A.
inscripción en el Registro de Valores N2 0252.
Estimados señores:
En mi calidad de Gerente General de la sociedad Muelles de Penco S.A., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 e inciso segundo del artículo 10* de la Ley de Mercado de Valores y la Norma de Carácter N2 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado por el Directorio de la sociedad al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Por acuerdo de Directorio tomado en la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo de 2010, se ha citado a los señores Accionistas de Muelles de Penco S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo Miércoles 28 de abril de 2010 a las 09:00 horas, en el domicilio de Av, Vitacura 5250, Of. 1102, Vitacura, Santiago.
Las materias a tratar en la Junta Ordinaria serán las siguientes:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2009
b)] Elección de Directorio.
c) Distribución de Utilidades y reparto de Dividendos.
d) Remuneración del Directorio.
e) Designar Auditores Externos.
f) Designar el diario en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
£) Informar sobre operaciones a que se refiere el Art. 44 y 93 de la Ley 18.046.
h) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Gerencia: Av. Vitacura N* 5250, Of. 1102 Casilla 180-19 Vitacura 2 (56-2) 6571545 – 6571546 – 6571547 Fax: (56-2) 6571548, Santiago – Chile, www.muellesdepenco.cl E-mail: mpenco6 muellesdepenco.cl Puerto: Playa Negra SN TR (56-41) 2451091 – 2451540 – Fax: (56-41) 2452253 Casilla 45 Penco – Chile
MUELLES DE PENCO S.A.
Tendrán derecho a participar de la Junta citada precedentemente aquellos accionistas inscritos en el registro respectivo con cinco días de anticipación a la fecha de celebración. En caso de solicitarse calificación de poderes, ella se efectuará a contar de las 09:00 horas del mismo día.
El Directorio facultó también al Presidente y al Gerente General para realizar todos los trámites de citaciones, comunicaciones y publicaciones que fueren necesarias.
Una copia de las publicaciones de avisos de citación y de los Estados Financieros será enviada a Ud. en las fechas correspondientes.
Saludamos muy atentamente a ustedes,
Cristián Sallkberry A.
Gerente General o LREpvi
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Corredores de Valparaíso Comisión Clasificadora de Riesgo
Gerencia: Av. Vitacura N* 5250, Of. 1102 Casilla 180-19 Vitacura ZP (56-2) 6571545 – 6571546 – 6571547 Fax: (56-2) 6571548, Santiago – Chile, www.muellesdepenco.cl E-mail: mpenco8 muellesdepenco.ct Puerto: Playa Negra SN Tr (56-41) 2451091 – 2451540 – Fax: (56-41) 2452253 Casilla 45 Penco – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=140014fd07d0e6b7c9452c4311f9cd8eVFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRtcEplRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
