Santiago, 29 de abril de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. inscripción N*103 en el Registro
Especial de Entidades Informantes
Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Por intermedio de la presente, nos dirigimos a usted en representación de la sociedad
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A., rol único tributario N*59.500.004-1,
inscripción N*103 en el Registro Especial de Entidades Informantes, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N* 18.045, y
de lo preceptuado en la Circular N* 660 de esta entidad, para informar en carácter de
hecho esencial que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en sesión
celebrada el día de hoy, 29 de abril de 2020, tomó los siguientes acuerdos:
1.
2.
Aprobar la memoria, el balance general, el estado de resultado consolidado, y el
informe de los auditores externos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019.
En atención al resultado negativo que arrojó el ejercicio que finalizó el 31 de
diciembre de 2019, no repartir dividendos.
Tomar conocimiento y aprobar la política de dividendos de la sociedad propuesta por
el Directorio consistente en distribuir como dividendo el 30% de las utilidades
líquidas del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2020, en los términos del
artículo décimo octavo de los estatutos sociales.
Revocar completamente el Directorio y elegir un nuevo Directorio integrado por las
siguientes personas, todos ellos en carácter de titular: don Lorenzo Andrés Gálmez
Muñoz, RUT 9.900.535-1, don Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle, RUT N* 6.372.362-2,
don Ricardo Antonio Pareja Soto, RUT 11.998.864-0, don Alejandro Francisco Jara
Riveros, RUT 10.382.540-7 y don Patricio Alejandro Flores Rivas, RUT 10.280.833-9.
Tomar conocimiento que no corresponde en esta oportunidad dar cuenta de acuerdos
del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de la Ley N*18.046.
Designar como Auditores Externos independientes para el ejercicio que finaliza al 31
de diciembre de 2020, a la firma EY Audit SPA.
Designar como periódico de publicación de los avisos de citación a Juntas de
Accionistas y demás comunicaciones sociales, al periódico El Mostrador.
8. Otorgar poderes para dar cumplimiento a los deberes de información que impone la
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
9. Aprobar la dieta por la cual los directores de la sociedad serán remunerados por las
sesiones extraordinarias de Directorio a las que asistan durante el año 2020.
Don Luis Eduardo Flores Rivas se encuentra facultado para informar como hecho
esencial los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta
fecha, por acuerdo adoptado en la referida junta.
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
úlinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=129af68fab4d0f276ff6a93ea5ecfe34VFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1RucGpNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
