Santiago, 29 de abril de 2015
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. inscripción N*103 en el Registro
Especial de Entidades Informantes
Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Por intermedio de la presente, nos dirigimos a usted en representación de la sociedad
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A., rol único tributario N*59.500.004-1 ,
inscripción N*103 en el Registro Especial de Entidades Informantes, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y
de lo preceptuado en la Circular N* 660 de esta entidad, para informar en carácter de
hecho esencial que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en sesión
celebrada el día 29 de abril de 2015, tomó los siguientes acuerdos:
d;
2.
Aprobar la memoria, el balance general, el estado de resultado consolidado, y el
informe de los auditores externos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014.
La junta acordó que las utilidades del ejercicio se destinen y reserven para solventar
las operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2015 o para realizar inversiones
durante ese periodo.
Tomar conocimiento y aprobar la política de dividendos de la sociedad propuesta por
el Directorio consistente en distribuir como dividendo el 30% de las utilidades
líquidas del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2015, en los términos del
artículo décimo octavo de los estatutos sociales.
Tomar conocimiento que no corresponde en esta oportunidad dar cuenta de acuerdos
del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de la Ley N*18.046.
Designar como Auditores Externos independientes para el ejercicio que finaliza al 31
de diciembre de 2015, a la firma Ernst and Young Auditores Limitada.
Designar como periódico de publicación de los avisos de citación a Juntas de
Accionistas y demás comunicaciones sociales, al periódico El Mostrador.
Otorgar poderes para dar cumplimiento a los deberes de información que impone la
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Aprobar que los directores de la sociedad serán remunerados por las sesiones
extraordinarias de Directorio a las que asistan durante el año 2015.
Don Lorenzo Gálmez Muñoz se encuentra facultado para informar como hecho esencial
los acuerdos adoptados en la referida junta por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria
de Directorio de fecha 30 de marzo de 2015.
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
2 y Ze. >
A AGE <<
F Lorenzo Gálmez Muñoz
p.p. Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0776283b09ad7dc804bd087330a11eebVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcE5OVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
