Santiago, 28 de abril de 2014
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. inscripción N*%103 en el Registro
Especial de Entidades Informantes conforme a la NCG No. 284 de 2010
Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Por intermedio de la presente, nos dirigimos a usted en representación de la sociedad
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A., rol único tributario N*%59.500.004-1 ,
inscripción N*103 en el Registro Especial de Entidades Informantes conforme a la NCG
No. 284 de 2010, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo del
artículo 10% de la Ley N* 18.045, y de lo preceptuado en la Circular N* 660 de esta
entidad, para informar en carácter de hecho esencial que la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2014, tomó los
siguientes acuerdos:
1,
2,
Aprobar la memoria, el balance general, el estado de resultado consolidado, y el
informe de los auditores externos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013.
La junta ratificó dividendo provisorio acordado por el Directorio con fecha 10 de
Febrero de 2014, y acordó que las utilidades que restan luego de computar el
dividendo provisorio ratificado, se destinen y reserven para solventar las operaciones
de la sociedad durante el ejercicio 2014 o para realizar inversiones durante ese
periodo.
Tomar conocimiento y aprobar la política de dividendos de la sociedad propuesta por
el Directorio consistente en distribuir como dividendo el 30% de las utilidades
líquidas del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2014, en los términos del
artículo décimo octavo de los estatutos sociales.
Tomar conocimiento que no corresponde en esta oportunidad dar cuenta de acuerdos
del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de la Ley N*18.046.
Designar como Auditores Externos independientes para el ejercicio que finaliza al 31
de diciembre de 2014, a la firma Ernst and Young Auditores Limitada.
Designar como periódico de publicación de los avisos de citación a Juntas de
Accionistas y demás comunicaciones sociales, al periódico El Mostrador.
7. Otorgar poderes para dar cumplimiento a los deberes de información que impone la
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
8. Aprobar que los directores de la sociedad serán remunerados por las sesiones
extraordinarias de Directorio a las que asistan durante el año 2014.
Don Lorenzo Gálmez Muñoz se encuentra facultado para informar como hecho esencial
los acuerdos adoptados en la referida junta por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria
de Directorio de fecha 26 de marzo de 2014.
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
Greizó Gálmez Muñoz
p.p. Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aeb1562c785b9d48f05084084da8d67bVFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RsUkpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
