Santiago, 27 de abril de 2012
Sefior
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Molinos de Chile y Rio de la Plata Holding S.A. inscripcién N°103 en el Registro
Especial de Entidades Informantes conforme a la NCG No. 284 de 2010
Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideracién:
Por intermedio de la presente, nos dirigimos a usted en representacién de la sociedad
Molinos de Chile y Rio de la Plata Holding S.A., rol unico tributario N°59.500.004-1 ,
inscripcion N°103 en el Registro Especial de Entidades Informantes conforme a la NCG
No. 284 de 2010, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 9° e inciso segundo del
articulo 10° de la Ley N° 18.045, y de lo preceptuado en la Circular N° 660 de esta
entidad, para informar en caracter de hecho esencial que la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad, en sesién celebrada el dia 27 de abril de 2012, tom6 los
siguientes acuerdos:
1.
2s
Aprobar la memoria, el balance general, el estado de resultado consolidado, y el
informe de los auditores externos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011.
Determinar que las utilidades obtenidas durante el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2011 se destinen y reserven para solventar las operaciones de la
sociedad durante el ejercicio 2012 o para realizar inversiones durante ese mismo
periodo. En consecuencia, la Junta por unanimidad, acordé no distribuir las utilidades
obtenidas durante el ejercicio que finalizé el 31 de diciembre de 2011.
Tomar conocimiento y aprobar la politica de dividendos de la sociedad propuesta por
el Directorio consistente en distribuir como dividendo el 30% de las utilidades
liquidas del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012, en los términos del
articulo décimo octavo de los estatutos sociales.
Tomar conocimiento que no corresponde en esta oportunidad dar cuenta de acuerdos
del Directorio relativos a operaciones regidas por el articulo 44 de la Ley N°18.046.
Designar como Auditores Externos independientes para el ejercicio que finaliza al 31
de diciembre de 2012, a la firma Ernst and Young Auditores Limitada.
Designar como periddico de publicacién de los avisos de citacién a Juntas de
Accionistas y demas comunicaciones sociales, al periddico El Mostrador.
Otorgar poderes para dar cumplimiento a los deberes de informacién que impone la
celebracion de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Aprobar que los directores de la sociedad seran remunerados por las sesiones
extraordinarias de Directorio a las que asistan durante el afio 2012.
Don Lorenzo Galmez Mufioz se encuentra facultado para informar como hecho esencial
los acuerdos adoptados en la referida junta por acuerdo adoptado en sesiOn extraordinaria
de Directorio de fecha 29 de marzo de 2012.
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
v.b. Molinos de Chile v Rio de la Plata Holding S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=755fe8020907fa7b427a5e61bf7bd88dVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFQwUkJlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
